WUSHANG GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 10, 2013

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2013-033

武汉武商集团股份有限公司 召开二○一三年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：2013 年 12 月 26 日(星期四)上午 10:00

• 2、召开地点：武汉国际广场八层会议室（武汉市汉口解放

• 大道 690 号）

  • 3、召集人：公司董事会

  • 4、召开方式：现场投票表决。

5、出席对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （2）截止 2013 年 12 月 17 日下午收市后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有 权出席或委托代理人出席本次股东大会。

（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

序号	议 程
1	武汉武商集团股份有限公司累积投票制实施细则
2	关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案
3	关于成立武汉武商电子商务有限公司的议案
4	关于成立武汉武商集团众圆广场管理有限公司的议案
5	关于成立武商黄石购物中心管理有限公司的议案
6	关于武商集团董事会换届的议案
7	关于武商集团监事会换届的议案

1

第 1、3、4、5、6、7 项议案详见公司同日刊登在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告，公告编号分别为 2013-027、028、 029、030、031、032 号。

第 2 项议案详见公司 2013 年 8 月 28 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的编号为 2013-016 号《对外投资公告》。

本次武商集团董事会、监事会换届将采取累积投票方式选举 产生董事、监事。非独立董事候选人和独立董事候选人分开表决。 三、现场股东大会会议登记方式

1、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代 表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公 众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记 手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人 持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013 年 12 月 18-21 日

3、登记地点：武汉市汉口解放大道 690 号武商集团董事会 秘书处（武汉国际广场 8 层） 邮编：430022 四、其他事项

1、会期半天，食宿自理。

• 2、联系方式

电话：（027）85714165-87409 （027）85714295 传真：（027）85714049

五、授权委托书

2

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出 席武汉武商集团股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会， 并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授 权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。 本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	审 议 事 项	赞成	反对		弃权
1	武汉武商集团股份有限公司累积投票制实施细则
2	关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案
3	关于成立武汉武商电子商务有限公司的议案
4	关于成立武汉武商集团众圆广场管理有限公司的议案
5	关于成立武商黄石购物中心管理有限公司的议案
6	关于武商集团董事会换届的议案	同意表决权		股数
	刘江超
	刘 聪
	黄家琦
	孙建清
	邹明贵
	汪 强
	独立董事候选人	同意表决权		股数
	喻景忠
	肖永平
	谭力文
	余春江
7	关于武商集团监事会换届的议案	同意表决权		股数
	秦 琴

3

宋汉杰

艾 璇

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码： 委托日期：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二 O 一三年十二月十日

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