WUSHANG GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 27, 2013

－ 证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2013 022 武汉武商集团股份有限公司 召开二○一三年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：2013 年 11 月 12 日(星期二)上午 10:00

2、召开地点：武汉国际广场八层会议室（武汉市汉口解放 大道 690 号）

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票表决

5、出席对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员。

（2）截止 2013 年 11 月 6 日收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出 席或委托代理人出席本次股东大会。

（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

《关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议 案》

本议案详见公司 2013 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

三、现场股东大会会议登记方式

1、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代 表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公 众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记 手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人 持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013 年 11 月 7-8 日

3、登记地点：武汉市汉口解放大道 690 号武商集团董事会 秘书处（武汉国际广场 8 层） 邮编：430022

四、其他事项

1、会期半天，食宿自理。

2、联系方式

电话：（027）85714165-87409 （027）85714295 传真：（027）85714049

五、授权委托书

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出 席武汉武商集团股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会， 并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授 权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

审 议 事 项 赞成 反对 弃权

关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营 的议案

注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或 弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一 项以上或未选择的，则视为无效委托。

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码： 委托日期：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

==> picture [189 x 63] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==