WUSHANG GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 11, 2012

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2012-024 武汉武商集团股份有限公司 召开二○一二年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司 2012 年第

• 一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：武汉武商集团股份有限公司第六届

• 董事会

3、会议召开的合法合规性说明：公司董事会第六届十二次 会议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，公 司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章 程的规定。

4、会议召开时间：2012 年 8 月 28 日(星期二)下午 2:30

• 5、召开地点：武汉国际广场八层 4 号会议室（武汉市汉口

• 解放大道 690 号）

  • 6、会议召开方式：现场投票表决

  • 7、会议股权登记日：2012 年 8 月 22 日

  • 8、召开方式：现场投票表决

  • 9、出席对象：

  • （1）本公司董事、监事、高级管理人员。

（2）截止 2012 年 8 月 22 日下午收市，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权 出席或委托代理人出席本次股东大会。

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（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

	二、会议审议事项
序号	议程
1	关于修改公司章程的议案
2	关于兴建青山现代商业城项目的议案

上述议案详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

三、现场股东大会会议登记方式

1、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代 表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公 众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记 手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人 持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2012 年 8 月 23-24 日

• 3、登记地点：武汉市汉口解放大道 690 号武商集团董事会

• 秘书处（武汉国际广场 8 层） 邮编：430022

四、其他事项

• 1、会期半天，食宿自理。

2、联系方式

电话：（027）85714165-87409 （027）85714295 传真：（027）85714049

五、授权委托书 ( 见附件 )

六、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司） 出席武汉武商集团股份有限公司二○一二年第一次临时股东大 会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对 于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿 表决。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	议程	赞成	弃权	反对
1	关于修改公司章程的议案
2	关于兴建青山现代商业城项目的议案

注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或 弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一 项以上或未选择的，则视为无效委托。

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股东帐户： 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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