WUSHANG GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 15, 2009

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2009-017 武汉武商集团股份有限公司 召开二○○九年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1、召开时间：2009 年 9 月 1 日（星期二）上午 10:00

• 2、召开地点：公司 4 号会议室（武汉国际广场八层）

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票方式

• 审议通过有关议案

  • 5、出席对象：

  • （1）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （2）截止 2009 年 8 月 24 日下午 3:00，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权 出席或委托代理人出席本次股东大会。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

序号	议 程
1	武商集团二OO九年半年度利润分配预案
2	关于更换董事的议案
3	关于更换监事的议案

三、现场股东大会会议登记方式

• 1．法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身

1

份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记 手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人 持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2．登记时间：2009 年 8 月 25--27 日

• 3．登记地点：武汉市江汉区解放大道 690 号武商集团董事

• 会秘书处（武汉国际广场八层） 邮编：430022

四、其他事项

• 1、会期半天，食宿自理。

• 2、联系方式

电话：（027）85714165-87408 （027）85714295 传真：（027）85714011

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司） 出席武汉武商集团股份有限公司二 OO 九年第一次临时股东大 会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于 本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表 决。

本人（本公司）对本次年度股东大会审议事项的表决意见：

序号	审 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	武商集团二OO九年半年度利润分配预案
2	关于更换董事的议案

2

3 关于更换监事的议案

注 1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或 弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项 以上或未选择的，则视为无效委托。

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码： 委托日期：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

武汉武商集团股份有限公司

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