WUSHANG GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 29, 2007

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2007-037 武汉武商集团股份有限公司 召开二○○七年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1、召开时间：2007 年12 月17 日(星期一)下午2:30

• 2、召开地点：武汉广场47 层4713 会议室（武汉市汉口解

• 放大道688 号）

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票表决

• 6、出席对象：

• （1）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （2）截止2007 年12 月10 日下午3：00，在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有 权出席或委托代理人出席本次股东大会。

（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

序号 审 议 事 项

1 关于签订襄樊购物中心《租赁协议》的议案

2 关于建议股东大会授权董事会签订百货经营网点租赁合同的议案

根据武商集团五年发展规划，武商集团将充分发挥百货经营优 势，通过兼并、收购，租赁等多种形式，加快发展，力争达到拥有百 货大卖场 10 家左右，形成连锁经营态势。

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根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 对外投资、收购出售资产等达到一定金额及比例，需提交董事会或股 东大会审议。由于公司发展的百货网点经营面积较大，经营期限较长， 因此所涉及的相关合同金额较大，需提交董事会或股东大会审议通过 后方能实施，但经营网点是不可再生的资源，为适应公司经营发展需 要，迅速占领稀缺的网点资源，特提请股东大会授权董事会在四年之 内，合同总金额不超过6 亿元签订百货经营网点合同，然后再提交股 东大会审议。

3	武汉武商集团股份有限公司独立董事制度
4	关于武商集团董事会换届的议案
5	关于武商集团监事会换届的议案

其中：第1、2、3 项已经公司四届十八次董事会审议通过， 并于2007 年8 月28 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告；第4 项经公司四届 二十一次董事会通过，第5 项经四届九次监事会审议通过，详见 当日董事会决议公告、监事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方式

1．法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代 表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公 众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记 手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人 持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2．登记时间：2007 年12 月12-13 日

• 3．登记地点：武汉市汉口解放大道688 号武商集团董事会

• 秘书处（武汉广场47 层） 邮编：430022

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四、其他事项

1、会期半天，食宿自理。

2、联系方式

电话：（027）85714165-811 （027）85714295 传真：（027）85714011

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司） 出席武汉武商集团股份有限公司二○○七年第一次临时股东大 会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于 本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表 决。

本人（本公司）对本次年度股东大会审议事项的表决意见：

序号	审 议 事 项	赞 成	反 对	弃 权
1	关于签订襄樊购物中心《租赁协议》的议案
2	关于建议股东大会授权董事会签订百货经营网点租赁合 同的议案
3	武汉武商集团股份有限公司独立董事制度
4	关于武商集团董事会换届的议案
	刘江超
	刘 聪
	郝健
	叶栩彪

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	王 纯
	罗 铭
	田 玲
	喻景忠
	魏劲松
	崔忠泽
5	关于武商集团监事会换届的议案
	唐国文
	宋汉杰
	游志华

注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或 弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一 项以上或未选择的，则视为无效委托。

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码： 委托日期：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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