WUSHANG GROUP CO., LTD. — Governance Information 2021

Mar 29, 2021

武汉武商集团股份有限公司 监事会议事规则修正案

武汉武商集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，拟对《武汉武商集团 股份有限公司监事会议事规则》进行修订，修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	武商集团监事会议事规则	武汉武商集团股份有限公司监事会议事规则
2	为了强化监事会对公司规范运作的监督职能，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定，特制定本规则。	第一章 总则第一条 为强化监事会对公司规范运作的监督职能，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，特制定本规则。
3	第四条 监事会的主要职权是：1． 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；2． 检查公司的财务；3． 对董事、高级管理人员执行公司职务时的执行力进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；4． 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；5． 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；6． 向股东大会提出议案；7． 依照《公司法》第152 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；8． 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助工作，费用由公司承担。	第二章 监事会职权第五条 监事会的主要职权是：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事签署书面确认意见；（二）检查公司的财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务时的执行力进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出议案；（七）依照《公司法》第151 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助工作，费用由公司承担。
4	新增	第三章 监事会的组成第六条 公司监事会由五名监事组成，监

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			事会设监事长1 人。监事长由全体监事过
			半数选举产生。监事长召集和主持监事会
			会议；监事长不能履行职务或者不履行职
			务的，由半数以上监事共同推荐一名监事
			召集和主持监事会会议。
			监事会应当包括股东代表和适当比例的
			公司职工代表，其中职工代表的比例不低
			于1/3。监事会中的职工代表由公司职工
			通过职工代表大会、职工大会或者其他形
			式民主选举产生。
			第七条 董事、总经理和其他高级管理人
			员（副总经理、董事会秘书、财务负责人）
			不得兼任监事。
			第八条 监事的任期每届为3 年。监事任
			期届满，连选可以连任。
			监事任期届满未及时改选，或者监事在任
			期内辞职导致监事会成员低于法定人数
			的，在改选出的监事就任前，原监事仍应
			当依照法律、行政法规和本章程的规定，
			履行监事职务。
	第五条 监事会每年至少召开两次会		第四章 审议程序
	议，由监事长召集，并于会议召开十日		第九条 监事会每6 个月至少召开一次
5	以前书面送达全体监事。监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上		会议。由监事长召集，并于会议召开十日以前书面或电子邮件方式送达全体监事。
	监事共同推荐一名监事召集和主持监事		监事可以提议召开临时监事会会议，临时
	会议。监事可以提议召开临时监事会议。		监事会通知将在会议召开前三日发出。
6	第十条 监事会决议应当经半数以上的监事通过。		第十四条 每名监事有一票表决权，监事会决议应当经半数以上的监事通过。
	第十二条 本规则经公司监事会拟定，		第五章 附则
7	股东大会批准方为有效，并从批准之日起实施。		第十六条 本规则经公司监事会拟定，股东大会批准方为有效，并从批准之日起实
			施。

注：上述章节、条款因新增仅导致章节、条款序号变化而无内容变更的未在上表 列示。

除上述内容外，《武汉武商集团股份有限公司监事会议事规则》 的其他内容仍保持不变。本修正案尚需提交股东大会审议。

武汉武商集团股份有限公司

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