WUSHANG GROUP CO., LTD. — Governance Information 2017

Apr 21, 2017

武汉武商集团股份有限公司2016 年度 独立董事意见

武汉武商集团股份有限公司第七届十八次董事会会议于 2017 年4 月20 日召开，作为公司独立董事，根据《关于上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求 和《公司章程》的有关规定，对本次董事会的各项议案进行了认 真细致审核，现就本次会议审议的议案发表独立意见如下：

一、关于公司内部控制评价报告的独立意见

公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制 指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了 公司《内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会审议通过， 我们认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家 有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、 合理性和有效性。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内 部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重 大缺陷。公司《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了 公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的独立意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，

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我们对公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公 司对外担保情况，发表如下独立意见：

（一）公司编制了截止2016 年12 月31 日公司第一大股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明。报告期内，第一大股东 及其他关联方没有占用公司资金的情况，公司子公司及其附属企 业与公司无资金往来。

（二）公司能按照《股票上市规则》的有关规定，没有对股 东、实际控制人及其关联方或个人提供担保。

三、关于董事会提出的现金利润分配预案的独立意见

公司以总股本591,834,370 股为基数，向全体股东每10 股 派现金股利4.2 元（含税），共计派现金248,570,435.40 元,剩 余可分配利润2,144,008,000.87 元结转至下年度。同时，以资 本公积转增股本每10 股转增3 股，共计转增177,550,311 股， 相应减少公司资本公积金177,550,311.00 元。公司二0 一六年 度利润分配预案符合相关法律法规的规定，我们对董事会提出的 2016 年度利润分配预案无异议。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《武汉武商集团股份有 限公司章程》及《武汉武商集团股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，作为公司独立董事，对提交公司第七届十八次董事会 审议的《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议

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案》进行了事前认可，现发表独立意见如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业 资格，在历年的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业 准则，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、 客观地评价公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事决议通过继续聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司2017 年度会计审计机构。聘期一年，年 度审计费为 150 万元。

五、关于限制性股票激励计划第一期解锁的独立意见

我们认真审阅了《武商集团限制性股票激励计划第一期解锁 的议案》，对公司限制性股票激励计划第一期解锁事项发表如下 意见：认为本次解锁事项，符合《上市公司股权激励管理办法》 及《激励计划》的有关实施股权激励计划的情形。公司具备实施 股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》中规定的不得解 锁的情形；公司业绩符合《武汉武商集团股份有限公司限制性股 票激励计划（草案）》的解锁条件，本次可解锁的214 名激励对 象满足《激励计划》规定的解锁条件，其作为公司限制性股票激 励计划已授予限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象主体 资格合格，同意第一个解锁期全部解锁。

公司限制性股票激励计划对各激励对象解锁安排（包括解锁 期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯 公司及全体股东的利益。公司承诺不向本次行权的激励对象提供

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贷款、贷款担保或任何其他财务自助资助的计划或安排，本次解 锁没有损害公司及全体股东利益的情形。同意激励对象在《激励 计划》规定的第一个解锁期内解锁。

• 六、武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法

我们认真审阅了《武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管 理办法》，认为该办法结合公司实际，符合公司长远、健康发展 要求，同意将该方案提交股东大会审议。

七、关于关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认 真审阅了有关资料的基础上，对《关于与武汉新兴医药科技有限 公司关联交易的议案》发表如下独立意见：

• 1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我

• 们审阅了相关材料。

2、我们同意将上述事项提交公司第七届十八次董事会会议 审议。

3、公司董事会审议关联交易议案符合《公司法》、《股票上 市规则》和《公司章程》等法律法规规定，表决时关联董事进行 了回避，程序合规，关联交易事项公平、公开、公正，没有损害 公司中小股东利益。

八、关于董事会召开程序的独立意见

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根据中国证监会及深交所相关要求，为了充分发挥独立董事 在上市公司年报工作中的独立作用，在年审注册会计师事务所进 场审计前，我们与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、 审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审 计重点等工作进行了有效沟通，对年审注册会计师提出的议案无 意见。我们还听取了分管的副总经理对公司2016 年度财务状况 和经营成果的汇报，对公司取得的经营业绩认可。

2017 年4 月19 日，我们与年审注册会计师沟通了初审情况， 对董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资 料信息进行了审查，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依 据不足的情形。

独立董事：喻景忠、谭力文、田玲、余春江

2017年4月20日

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