WUSHANG GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 28, 2015

－ 证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2015 043

武汉武商集团股份有限公司 关于购买控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

武商百盛实业发展有限公司（以下简称“百盛实业”）成立于1993 年，武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）和马来西亚金 狮冠奇有限公司（以下简称“金狮集团”）分别持有百盛实业50%的 股权，公司向其委派董事长、总经理及关键管理人员，百盛实业系公 司合并报表范围内的子公司。百盛实业的房产由公司下属全资子公司 武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“武商量贩”）租赁，为武商 量贩总部办公及其下属百圣店经营，现由于金狮集团要求退出国内市 场，且为满足武商量贩经营需要，公司拟以现金10,562.90 万元受让 金狮集团所持有的百盛实业50%的股权。收购完成后，公司将持有百 盛实业100%股权，百盛实业将成为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，本次购买股权事宜不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买股权事宜经公司第七 届十一次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、 交易对方的基本情况

• 1、名称：马来西亚金狮冠奇有限公司 企业性质：有限公司

注册地址： Level 14,Lion Office Tower,No.1 Jalan

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Nagasari,50200 Kuala Lumpur

主要办公地点： Level 14,Lion Office Tower,No.1 Jalan Nagasari,50200 Kuala Lumpur

法定代表人：黄荣昕

注册资本：10,225,250 令吉 营业执照注册号：358127 V 主营业务：投资控股

2、金狮集团主要股东是丹斯里锺廷森，与上市公司及上市公 司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关 系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况：

名称：武商百盛实业发展有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地址：武汉市江汉区常青路43 号

主要办公地点：武汉市江汉区常青路43 号 法定代表人：郑嘉兴 注册资本：1500 万美元

营业执照注册号：420100400011020

主营业务：仓储、物业管理、商品零售及商品配售等。

百盛实业成立于1993 年，由武汉武商集团股份有限公司和马来 西亚金狮冠奇有限公司分别持有百盛实业50%的股权，公司向其委派 董事长、总经理及关键管理人员，百盛实业系公司合并报表范围内的 子公司。

本次购买的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权 利， 不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、 冻结等司法措施，不存在委托理财、经营性资金占用情况。

2、百盛实业 2014 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 12,165.34

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万元，负债总额为 11,568.03 万元，应收款项总额为 33.47 万元，净 资产为 597.31 万元，营业收入为 2,276.73 万元，营业利润为 21.21 万 元，净利润为 21.08 万元，经营活动产生的现金流量净额为 1,748.76 万元。

截止 2015 年 6 月 30 日经审计的报表反映，资产总额为 12,390.16 万元，负债总额为 11,671.62 万元，应收款项总额为 11.01 万元，净 资产为 718.54 万元，营业收入为 1,204.82 万元，营业利润为 121.24 万元，净利润为 121.24 万元，经营活动产生的现金流量净额为 947.52 万元。

3、经威格斯资产评估顾问有限公司于 2015 年 7 月 14 日对百盛 实业物业进行评估，认为该物业于估值日的市值为人民币 67,900 万 元。

四、交易协议的主要内容

• 1、成交金额：人民币10,562.90 万元

2、交易定价原则：目标股权的转让价格综合考虑了百盛实业经 审计的2015 年6 月30 日报表及资产评估顾问机构对百盛实业物业评 估值为依据确定。

• 3、股权转让价款的支付：本次股权转让价格为10,562.90 万元

• 人民币，公司将以自有资金采用现金方式支付。 4、协议的生效：

  • （1）公司董事会作出同意本次股权转让的董事会决议；

  • （2）外商投资审批部门对本次股权转让申请作出同意的批复。

五、涉及本次股权购买的其他安排

本次购买完成后，不会对百盛实业的人员安置、土地租赁等情况 产生影响；不会产生关联交易以及与关联人产生同业竞争的情形。

六、本次购买股权的目的和对公司的影响

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百盛实业房产目前为武商量贩总部办公及其下属百圣店经营场 所，且百盛房产位于武汉CBD 王家墩中央商务区，本次购买百盛实业 股权，使其成为公司全资子公司，有利于公司下属量贩公司经营发展， 有利于公司资产价值的提升，有利于公司长远发展。

本次购买事项不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响， 不会导致公司合并报表范围变更。

七、备查文件

• 1、董事会决议

• 2、独立董事意见

• 3、百盛实业经审计的财务报表

• 4、评估报告

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会 2015 年8 月28 日

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