WUSHANG GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 13, 2021

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2021-021

武汉武商集团股份有限公司 第九届九次（临时）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第九届九次（临时）董事会于 2021 年7 月7 日以电子邮件方式发出通知，2021 年7 月13 日采 取通讯表决方式召开。会议应到董事11 名，实到董事11 名，本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的

议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事汤俊回避表决，其余10 名非关联董事参加表决。

本议案需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联 股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉商贸集团有限公司及 武汉汉通投资有限公司将回避表决。

公司独立董事发表了相关独立意见。《武汉武商集团股份有 限公司第一大股东变更同业竞争承诺的公告》（公告编号 2021-023）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于召开二Ｏ二一年第一次临时股东大会的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于召开二Ｏ二一年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号2021-024）详见当日巨潮网公 告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、武汉武商集团股份有限公司第九届九次（临时）董事会 决议

2、武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司变 更承诺议案的函》

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 2021 年7 月14 日