WUSHANG GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2021-014

武汉武商集团股份有限公司 第九届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第九届七次董事会于2021 年4 月16 日以电子邮件方式发出通知，2021 年4 月28 日采取通讯 表决方式召开。会议应到董事10 名，实到董事10 名。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）武商集团二○二一年第一季度报告全文及正文 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年第一季度报告全 文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年第一季度报告正 文》（公告编号 2021-015 ）详见当日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。

（二）关于增补非独立董事的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于陈昌义同志因工作岗位变动原因辞去公司董事职务，根 据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东武汉商联（集 团）股份有限公司提名，拟增补汤俊同志为公司非独立董事候选 人，其任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表相关独立意见，详见当日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。

（三）关于召开二○二○年度股东大会的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于召开二〇二〇年度股东 大会的通知》（公告编号2021-016）详见当日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。

上述第（二）项议案需提交公司2020 年度股东大会审议通 过。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第九届七次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会 2021 年4 月29 日

附：非独立董事候选人简历

汤俊，男，1970 年8 月出生，中共党员，硕士学历。历任 武汉东创担保有限公司董事长，武汉国有资产经营有限公司投资 营运部经理、财务部经理、投资发展部经理等职务。现任武汉商 贸集团有限公司投资发展部部长，兼任华工科技股份有限公司董 事。

未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；近三年未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。除在公司第一大股东武汉商联（集团）股 份有限公司的控股股东武汉商贸集团有限公司及关联企业任职 外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监 事、高级管理人员存在关联关系。