WUSHANG GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

武商集团二〇二〇年度董事会工作报告

武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本着对 全体股东负责的态度，规范运作、审慎决策，勤勉尽责地行使职权， 认真贯彻落实股东大会、董事会通过的各项决议，切实维护公司和全 体股东的合法权益，保障公司的规范运作和可持续发展。现将公司董 事会 2020 年度工作情况报告如下：

2020 年，面对复杂多变的经济形势，以及新冠肺炎疫情的严重 冲击，公司全力以赴投身抗疫保供，在武汉封城当天，购物中心率先 闭店，超市门店坚持营业，全体武商人为“保供应、稳物价、惠民生” 奋战抗疫保供第一线。疫情拐点前夕，公司精准研判，积极推进复商 复市，摩尔城三家购物中心及众圆广场于 3 月 30 日在武汉市内率先 开门营业，为商业恢复、经济复苏作出积极示范，受到国际媒体的广 泛关注。

公司党委、公司董事会在顺应市场形势发展的同时，努力克服各 种不利因素，保证全年经济指标平稳健康发展。报告期内，公司实现 营业收入 76.39 亿元，利润总额 7.25 亿元，归属于母公司的净利润 5.47 亿元。

一、 2020 年度公司经营情况

（一）发展项目攻坚克难

1、梦时代项目取得重大进展

公司加快梦时代项目建设进度，项目建设主体结构封顶。室内乐 园游乐设备预埋件施工基本完成，冰雪乐园完成钢结构与保温板的预 留预埋、运营服务单位的招标和引进。时代花园还建项目完成消防验 收、竣工验收以及房屋交付。

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梦时代招商筹备组进一步完善品牌落位方案及餐饮娱乐项目招 商洽谈，达成重点体验项目合作意向，深化项目设计方案，完成功能 业态全面布局。

2、网点开发工作加速推进

2020 年，武商微购连锁项目取得突破，第一家门店黄梅购物中 心成功签约，成为当地最大商业综合体项目。同时，公司成立网点开 发部，加速推进省内微型购物中心连锁和超市网点开发步伐。加大超 市网点储备。全年新开门店 2 家，改扩建 1 家，推广“1+N”大店带 小店模式，新开小店 5 家。

（二）主业经营各展所长

• 1、摩尔城变革创新、集聚经营合力。

启动摩尔城业改。国际广场实施 A 区 3-5 楼物业改造和经营调整， 向“全购物中心化”经营格局转型；加强与名品合作，“SEE LV”全 球巡展首秀、宝格丽 Divas’Dream 系列灯光艺术装置点亮仪式等纷 纷落户国际广场，吸引广大市民前来观看，提升商圈聚客力，提振名 品圈层影响力。

武商广场完成摩尔城内街连廊改造，打造武商特色内街通道；扩 大头部品牌优势，兰蔻、雅诗兰黛继续保持年度双过亿的稳定业绩。

世贸广场引进国产化妆品集合店，扩容国潮运动阵营，探索新业 态布局，打造集亲子培训、家庭健康、娱乐生活于一体的经营氛围。

2、超市公司升级改造，增强经营动力。武商超市完成部分门店 改扩建，加大探索生鲜自营，开发拓展自有品牌新品种，推动社区团 购运营及线上销售新模式。

3、众圆广场推进转型，提升经营实力。众圆广场推进城市奥莱 转型，引进时尚潮玩品牌及功能商户，完成内街升级改造，构建消费 娱乐化的全新场景。

4、区域市场因势谋划，提升经营实力。

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亚贸广场加速引进功能性服务品牌，升级卖场硬件设施，打造社 区型百货。

襄阳购物中心提升区域市场核心竞争力，接管老河口购物广场， 加快业态布局调整升级。

十堰人商调整品类向“高端、时尚、年轻”型购物中心转型，北京 路店推进“微购+奥莱”经营调整及探索自营，家电业态提升经营质量。 仙桃购物中心自营买手店装修开业，推进星河逐梦主题空间改造， 实现购物中心化场景布局。

黄石购物中心筑牢运动品类领先优势，向省内二级市场位次前移 目标迈进。

（三）经营模式丰富创新

开创“集团化营销”模式，由集团统筹指挥、优势实体牵头、各 零售企业协同作战，创下服饰、鞋履等多品类全国单场活动销售记录。 在武商 61 周年庆期间，实现三个“首次”：首次在摩尔城搭建武汉首 座沉浸式生活市集；首次与国际艺术家深度合作，以巨幅墙绘这一艺 术表现形式献礼武汉；首次在微信、支付宝投放武商消费券，是全国 首家投放消费券的企业。

做强“首店首发”经济，所属购物中心、超市引进首店、首发品 牌，为消费增长提供新动能。

线上线下多点融合。各零售企业与电商公司通过品牌联动营销、 社群营销等方式，线上线下融合，开发升级购物小程序，推进直播带 货营销活动，提升“云逛武商”购物体验。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，、 勤勉尽责履行义务及行使职权，认真贯彻落实审议通过的各项决议， 积极有效的开展董事会各项工作，推动公司健康、持续发展。

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（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司按照相关规定，召开定期和临时董事会 8 次， 会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程 的规定，具体情况如下：

会议届次	会议时 间	议案名称	决议 情况
第八届十五次 董事会	2020 年2 月3 日	关于延长武商集团2015 年度员工持股计划 存续期的议案	审议 通过
		关于公司以自有资产抵押贷款的议案
第八届十六次 （临时）董事 会	2020 年3 月20 日	关于聘任副总经理的议案	审议 通过
第八届十七次 董事会	2020 年4 月29 日	武商集团二〇一九年度董事会工作报告	审议 通过
		武商集团二〇一九年度总经理工作报告
		武商集团二〇一九年度报告全文及摘要
		武商集团二〇一九年度财务决算报告
		武商集团二〇一九年度利润分配预案
		武商集团二〇一九年度内部控制评价报告
		关于会计政策变更的议案
		武商集团二〇二〇年第一季度报告全文及正 文
		关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）的议案
		关于银行授信和贷款的议案
		关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬 管理办法的议案

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		关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易 的议案
		关于召开二〇一九年度股东大会的议案
第八届十八次 （临时）董事 会	2020 年7 月10 日	关于武商集团董事会换届的议案	审议 通过
		关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的 议案
第九届一次 （临时）董事 会	2020 年7 月27 日	关于选举董事长的议案	审议 通过
		关于选举董事会三个委员会组成人员的议案
		关于聘任总经理的议案
		关于聘任董事会秘书的议案
		关于聘任副总经理的议案
		关于聘任证券事务代表的议案
第九届二次 （临时）董事 会	2020 年8 月6 日	关于第二次延长武商集团2015 年度员工持 股计划存续期的议案	审议 通过
第九届三次董 事会	2020 年8 月28 日	武商集团二〇二〇年半年度报告全文及摘要	审议 通过
第九届四次董 事会	2020 年 10 月29 日	武商集团二〇二〇年第三季度报告全文及正 文	审议 通过
		关于全资子公司之间吸收合并的议案
		关于银行贷款的议案

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司采取现场投票和网络投票相接合的方式，召开年 度、临时股东大会 2 次。会议召集人、出席现场会议人员和网络投票 人员的资格以及会议的表决程序和表决结果合法有效，具体情况如下：

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会议届次	会议时间	议案名称	决议情况
2019 年度 股东大会	2020年5月 21 日	武商集团二Ｏ一九年度董事会工作报告	审议通过
		武商集团二Ｏ一九年度监事会工作报告
		武商集团二Ｏ一九年度报告全文及摘要
		武商集团二Ｏ一九年度财务决算报告
		武商集团二Ｏ一九年度利润分配预案
		关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案
		关于公司以自有资产抵押贷款的议案
		关于银行授信和贷款的议案
		关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪 酬管理办法的议案
		关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交 易的议案
2020 年度 第一次临 时股东大 会	2020年7月 27 日	关于选举公司董事的议案	审议通过
		非独立董事陈军
		非独立董事秦琴
		非独立董事陈昌义
		非独立董事徐潘华
		非独立董事洪小燕
		独立董事吴可
		独立董事唐建新
		独立董事郑东平
		独立董事岳琴舫
		关于选举公司监事的议案
		非职工监事吴海芳

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非职工监事杨廷界 非职工监事艾璇

（三）公司董事出席会议情况

公司股东大会、董事会规范运作，各项工作有序开展。全年董事 出席会议情况如下：

姓名	董事会出席情况	董事会出席情况	董事会出席情况	股东大会出席情况	股东大会出席情况
	应出席 （次）	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	应出席（次）	实际出席 （次）
陈 军	8	8	0	2	2
秦 琴	8	8	0	2	2
陈昌义	8	8	0	2	1
徐 萍	4	4	0	1	1
陆向民	4	4	0	1	1
徐潘华	4	4	0	1	0
洪小燕	4	3	1	1	0
吴 可	8	8	0	2	2
唐建新	4	4	0	1	1
郑东平	4	4	0	1	1
岳琴舫	8	7	1	2	0
朱 曦	4	4	0	2	2
熊海云	4	4	0	2	2
押志高	4	4	0	2	0
王 伟	4	4	0	2	0
喻景忠	4	4	0	2	0
田 玲	4	4	0	2	0

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（四）董事会换届选举情况

因第八届董事会任期届满，公司于 2020 年 7 月 27 日召开临时股 东会及董事会，选举产生新一届董事会，董事会成员由非独立董事陈 军、秦琴、陈昌义、徐潘华、洪小燕、徐萍、陆向民 7 人，独立董事 吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫 4 人组成。并选举陈军同志为公司董 事长，聘任秦琴同志任公司总经理，聘任李轩同志任公司董事会秘书， 聘任汪斌、朱曦、吴全斌同志任公司副总经理。任期三年，同时，选 举产生公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会组成人员。

（五）独立董事履职情况

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关规 定，公司独立董事勤勉尽责，积极出席公司相关会议，对董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立 董事的独立作用，保障公司和全体股东的合法权益。

（六）董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设战略决策委员会、审计委员会和人力资源委员会。各 专门委员会职责明确，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为 董事会决策提供参考。2020 年，公司各专门委员会召开会议共计 6 次，审议通过了关于定期报告、续聘会计师事务所及经营者薪酬兑现 等多项决议，为董事会科学决策、合规运作提供了有力保障。

（七）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过深交所投资者互动平台、 企业邮箱、投资者电话、现场调研等多种渠道和方式，积极做好与投

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资者的沟通，加强与投资者的联系。报告期内，公司共计回复投资者 提问、电话咨询及机构调研 360 余次；积极参加 2020 年度湖北上市 公司投资者网上集体接待日活动；采用现场加网络投票相结合的方式 召开股东大会，以便于广大投资者积极参与公司的各项决策；股东大 会审议影响中小投资者利益的重大事时，对中小投资者表决单独计票 并予以披露，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。

（八）信息披露情况

公司董事会遵守信息披露的有关规定，根据公司实际情况，真实、 准确、完整、及时履行信息披露义务。2020 年，公司披露定期报告、 决议公告及其他重大事项临时公告等共计 79 份，客观反映了公司发 生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司依法登记和报备内幕信息知情人员档案，全体董事、监事和 高级管理人员及其他相关知情人员均能在窗口期、敏感期严格执行保 密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人建议他人买卖公 司股票的情形。

（九）完成权益分派事宜

2020 年 6 月，虽受疫情影响，但公司董事会根据股东大会审议 通过的《武商集团二Ｏ一九年度利润分配预案》实施完成权益分派， 向全体股东共计派现金 169,178,400.82 元，同比增长 10%，占 2019 年度公司母公司净利润的 14.73%，最近三年现金分红累计金额 384,496,365.50 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 32.80%。符 合《公司章程》、《武汉武商集团股份有限公司未来三年（2018-2020） 股东回报规划》等相关规定。增加投资者对公司的信心，树立良好市 场口碑。

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（十）公司治理情况

公司董事会按照相关法律、法规及公司内部制度的有关规定和要 求，规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构。报告期内，根据 《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及湖北证监局下发的 《关于辖区上市公司开展资金占用和违规担保全面自查及限期整改 工作的通知》要求，公司开展了关于资金占用及违规担保方面的自查， 经过自查，公司不存在违法违规的资金占用及违规担保情况。

根据国家证券监管部门的相关要求，公司董事、监事、高级管理 人员积极参加监管部门举办的多次线上培训会，强化对公司信息披露、 内控建设、再融资、并购重组等政策新规变化的学习和掌握，为公司 疫后重振和公司高质量、规范发展提供保障。

三、 2021 年董事会工作计划

2021 年，是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之 年，站在“两个一百年”的历史交汇点上，董事会将继续发挥在公司 治理中的核心地位，谋划好公司“十四五”发展规划，切实履行勤勉 尽责义务。重点做好以下几个方面工作：

1、围绕公司“十四五”规划，打造“智慧武商”。公司董事会将 以公司及广大投资者利益为先，兼顾当前和长远发展，坚持“抓项目 为促发展、抓经营提质效、抓管理强队伍”的工作要求，巩固疫情防 控和企业经营发展成果，确保公司“十四五”开好局、起好步。积极 构建武汉“金三角”发展格局，扩大省内购物中心商业版图，提升超 市业态规模效益，建设“智慧武商”，加强管理团队建设，使公司继 续在健康发展的道路上策马扬鞭。

2、完善治理制度，提升公司治理水平。遵守国家相关法律法规 及监管部门的规定，依法合规运作。开展上市公司治理专项行动，认

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真自查整改存在的问题，建立健全公司规章制度，进一步完善公司法 人治理结构，提升规范化运作水平。

3、加强信息披露和投资者关系管理，树立良好的市场形象。以 投资者需求为导向，增强信息披露针对性和有效性；严格执行企业会 计准则，优化信息披露编报规则，提升财务信息质量；充分披露投资 者作价值判断和投资决策所必需的信息，并做到简明清晰、通俗易懂。 加强公司多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的 了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

4、重视人才培养，加强队伍建设。一是明确公司董事、高级管 理人员的法律责任，强化履职能力；二是加强学习，开展线上培训和 脱产培训相结合的方式，提升管理人员综合素质；三是加大年轻干部 储备，为他们制定发展计划，做好人才培养和人才梯队建设。

2021 年，我们要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想和党的十九届五中全会精神，自觉践行新发展理念，主动融入新 发展格局，以高质量发展为主线，向武商“十四五”规划美好蓝图进 发。

武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 2021 年 3 月 30 日

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