WUSHANG GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

武汉武商集团股份有限公司独立董事关于 第九届六次董事会及2020 年度董事会相关 事项的独立意见

武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届六 次董事会会议于 2021 年3 月29 日召开，作为公司独立董事， 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，对本次董事会的 各项议案进行了认真细致审核，现就本次会议审议的议案发表独 立意见如下：

一、关于公司第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的独立意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，我们 对公司 2020 年度第一大股东及其他关联方占用公司资金及公司对外 担保情况进行了调查了解，发表如下独立意见：

（一）报告期内，公司编制了2020 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表，审计会计师事务所出具专项审核意见。 公司不存在第一大股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

（二）报告期内，公司未发生对外担保事项，不存在对股东、实 际控制人及其关联方或个人提供担保的情况。

• 二、关于董事会提出的现金利润分配预案的独立意见

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二Ｏ二Ｏ年度，母公司实现净利润548,455,824.06 元，年初未 分配利润为4,989,560,475.44 元，2020 年分派2019 年度现金股利 169,178,400.82 元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公 积金共计109,691,164.82 元，二Ｏ二Ｏ年末累计可分配利润为 5,259,146,733.86 元。

公司以总股本768,992,731 股为基数，向全体股东每10 股派现 金股利1.5 元（含税），共计派现金115,348,909.65 元,剩余可分配 利润5,143,797,824.21 元结转至下年度。

上述现金分红金额占2020 年度公司净利润的21.07%，最近三年 现金分红累计金额438,325,856.67 元，占最近三年实现的年均可分 配利润的46.59%。符合《公司章程》、《武汉武商集团股份有限公司 未来三年（2018-2020）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公 司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会提出的 2020 利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、关于公司内部控制评价报告的独立意见

根据相关规定，我们对公司内部控制评价报告进行了认真审核， 并发表独立意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》 以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，建立健 全完善的内部控制体系和制度，符合国家有关法律、行政法规和部门 规章的要求。现有内部控制制度已涵盖公司经营管理的各项环节，内

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部控制制度执行有效，不存在重大缺陷。公司《2020 年度内部控制 评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作 的实际情况。

四、关于会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为，公司根据财政部2018 年12 月7 日发布的《新 租赁准则》相关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，执行变 更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不 会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关 法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。

五、关于拟续聘会计师事务所的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《武汉武商集团股份有限公司章程》及《武汉武商 集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事， 对提交公司第九届六次董事会审议的《关于续聘中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)的议案》进行了事前认可，现发表独立意见如下：

中审众环会计师事务所（普通合伙）具有从事证券、期货相关业 务的资质。为公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的 财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力。拟续聘中审众环担任公司2021 年度审计机构，有利于保障

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公司审计工作的质量，有利于保护公司及公司股东，尤其是中小股东 的利益。同意续聘中审众环作为公司2021 年度审计机构，聘期一年， 年度报酬总额为160 万元。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫

2021年3月30日

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