WUSHANG GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2021-001

武汉武商集团股份有限公司 第九届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第九届五次董事会于2021 年1 月19 日以电子邮件方式发出通知，2021 年1 月29 日采取通讯 表决方式召开。会议应到董事11 名，实到董事11 名，本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于武商集团2015 年度员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于目前公司2015 年度员工持股计划（以下简称“员工持 股计划”）股票尚未全部出售，且员工持股计划存续期将于2021 年4 月7 日届满，为保障员工持股计划持有人的权益，员工持股 计划于2021 年1 月19 日召开2021 年持有人会议，经参加会议 的代表所持2/3 以上份额同意，员工持股计划存续期展期2 年至 2023 年4 月7 日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它 内容不变。

存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售， 员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期届满前 按照相关规定履行审议程序。

因关联董事陆向民为本次员工持股计划持有人回避表决，其 他10 名非关联董事参加表决。

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表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于2015 年度员工持股计划 存续期展期的公告》（公告编号2021-002）【详见当日巨潮网公 告（www.cninfo.com.cn）】。公司独立董事对该议案发表了独立 意见【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。

三、备查文件 武汉武商集团股份有限公司第九届五次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 2021 年1 月30 日

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