WUSHANG GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 3, 2020

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2020-002

武汉武商集团股份有限公司 第八届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第八届十五次董事会于2020 年 1 月23 日以电子邮件方式发出通知，2020 年2 月3 日采取通讯 表决方式召开。会议应到董事11 名，实到董事11 名，本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于延长武商集团2015 年度员工持股计划存续期的

议案

鉴于员工持股计划股票尚未全部出售，且员工持股计划存续 期将于2020 年4 月7 日届满，为维护员工持股计划持有人的权 益，同意首次延长员工持股计划存续期六个月，即存续期延长至 2020 年10 月7 日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它 内容不变。

存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售， 本员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期届满 前再次按照相关规定履行审议程序。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于延长2015 年度员工持股 计划存续期的公告 》（公告编号2020-003）【详见当日巨潮网公

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告（www.cninfo.com.cn）】。公司独立董事对该议案发表了独立 意见【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。

（二） 关于公司以自有资产抵押贷款的议案

公司为满足梦时代项目建设需要，以武商梦时代项目在建工 程提供抵押，适时转现房抵押，向平安银行股份有限公司武汉分 行申请柒拾亿元贷款，贷款期限12 年。该项目位于湖北省武汉 市武昌区武珞路与宝通寺路交汇处。项目总用地面积约136 亩， 总建筑面积约81.67 万平方米。经测算，项目总投资约119.95 亿元。该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务经营造成不 利影响，财务风险处于可有效控制范围内，不会损害公司、股东 尤其是中小股东的利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相 关规定，本次资产抵押不构成关联交易，未构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司 股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于以自有资产抵押贷款的 公告》（公告编号2020-004 ）【详见当日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）】。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第八届十五次董事会决议 特此公告。

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