WUSHANG GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 28, 2015

－ 证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2015 041

武汉武商集团股份有限公司 第七届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司第七届十一次董事会于 2015 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2015 年 8 月 27 日在公司 2 号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 8 名，独立董事喻景忠、田玲和董事汪强因工 作原因未能出席，独立董事喻景忠、田玲委托独立董事谭力文表 决，董事汪强委托董事邹明贵表决。本次董事会的召开符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规定，公司 5 名监事及董事会秘 书列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下 议案：

一、审议通过《武商集团二 O 一五年半年度报告正文》及 《武商集团二 O 一五年半年度报告摘要》

详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于收购武商百盛实业发展有限公司股权的 议案》

详见当日巨潮网《武汉武商集团股份有限公司关于购买控股 子公司股权的公告》（www.cninfo.com.cn）。

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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事一致同意本议案。

三、审议通过《关于武汉武商家电连锁有限公司解散清算的 议案》

详见当日巨潮网《武汉武商集团股份有限公司关于控股子公 司解散清算的公告》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于租赁房产暨关联交易的议案》

详见当日巨潮网《武汉武商集团股份有限公司日常关联交易 公告》（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘江超、陈旭东、王沅、孙建清回避表决，其他 7 名非关联董事参加表决。本议案经独立董事事前认可，并一致同 意本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过 《 关于银行抵押和增加贷款的议案》

因公司业务需要,需办理银行抵押和增加贷款相关业务，根 据公司章程的有关规定，董事会审议通过如下事项：

1、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行增加项目贷 款壹拾亿元整，增加后我公司在中国工商银行股份有限公司武汉 江汉支行办理贷款总额为肆拾亿元整，其中流动资金贷款为壹拾 亿元整，项目贷款为叁拾亿元整。

2、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理解放大 道686 号武汉世界贸易大厦1 层至9 层房产和分摊土地使用权抵 押。

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建筑面积	所有权人	分摊土地面积	位臵	账面原值	账面净值	折旧或摊销
33753.29平方米	武汉武商集团股份有限公司	1007.33平方米	武汉市解放大道686号	44608.56万元	31830.11万元	12778.45万元

3、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理仙桃市 龙华山办事处钱沟路西侧房产和分摊土地使用权抵押。

建筑面积	所有权人	分摊土地面积	位臵	账面原值	账面净值	折旧或摊销
138252.95平方米	武汉武商集团股份有限公司	26245.57 平方米	仙桃市龙华山办事处钱沟路西侧	83840.42万元	81052.73万元	2787.69万元

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

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董 事 会

2015 年8 月28 日

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