WUSHANG GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 28, 2014

独立董事关于参股湖北消费金融公司关 联交易的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审 阅了有关资料的基础上，其中独立董事喻景忠、肖永平、谭力文 对《关于参股湖北消费金融公司的议案》发表如下独立意见：

一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我 们审阅了相关材料。

二、我们同意将上述事项提交公司第七届五次临时董事会会 议审议。

三、独立意见：

公司董事会审议关联交易议案符合《公司法》、《股票上市规 则》和《公司章程》等法律法规规定，表决时关联董事进行了回 避，程序合规，关联交易事项公平、公开、公正，没有损害公司 中小股东利益。

独立董事： 喻景忠 肖永平 谭力文

独立董事余春江对《关于参股湖北消费金融公司的议案》发 表如下独立意见：

一、我不同意上述关联交易，并对关联交易予以充分关注。

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二、我同意将上述事项提交公司第七届五次临时董事会会议 审议。

三、独立意见：

公司不满足《消费金融公司试点管理办法》第九条，关于非 金融企业作为消费金融公司一般出资人的条件。若投资，公司作 为一般出资人需五年后才具备转让所持股权的基本条件，股权的 流动性不足，参股比例小，对于公司未来财务状况和经营成果影 响亦小；从财务投资的角度看理由不充分。

独立董事： 余春江

二0 一四年八月二十八日

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