WUSHANG GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 20, 2012

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2012-029

武汉武商集团股份有限公司 第六届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司第六届十四次董事会于 2012 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出通知，2012 年 10 月 19 日在公司 2 号会 议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11 名， 实到董事 9 名，独立董事汤得军因提出辞职，未出席，董事陈晓东 因故未能出席，委托董事罗铭表决。本次董事会符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司 5 名监事列席了会议。会议审议并 通过了如下议案：

一、武商集团二 O 一二年第三季度报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

二、关于认购汉口银行股份有限公司股份的议案

（详见当日公告编号为 2012-031 号公告）

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、关于办理银行抵押的议案

向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理综合授 信陆亿元整，办理解放大道 686 号世界贸易大厦第 2、4、6、8 层 房产和分摊土地使用权抵押。

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建筑面积	所有权人	分摊土地面积	位置	账面原值	账面净值	折旧或摊销
15456.05 平方米	武汉武商集团股份有限公司	449.38 平方米	武汉市解放大道686号	20426.81万元	15699.03万元	4727.78万元

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会 二○一二年十月十九日

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