WUSHANG GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 30, 2012

－ 证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2012 028

武汉武商集团股份有限公司 第六届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司第六届十三次董事会于2012年8 月18日以电子邮件方式发出通知，2012年8月28日在公司2号会议 室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实 到董事9名，独立董事汤得军提出辞职，未委托表决；董事陈晓 东因故未能出席，委托董事罗铭表决。本次董事会符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议审 议并通过了如下议案：

一、武商集团二 O 一二年半年报告及摘要

表决结果： 10 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对

详见当日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、关于银行授信和贷款的议案

表决结果： 10 票赞成、0 票弃权、0 票反对

因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务，根据公 司章程的有关规定，提请董事会审议如下事项：

1、向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍 亿元整。

2、在中国银行股份有限公司武汉江汉支行原有贰亿元授信 基础上，办理信用贷款授信贰亿元整，增加授信后，中国银行股

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份有限公司武汉江汉支行总授信达到肆亿元。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会 二○一二年八月二十八日

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