WUSHANG GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Apr 18, 2007

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2007-005

武汉武商集团股份有限公司 第四届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司第四届十三次董事会于2007 年 4 月6 日发出通知，2007 年4 月16 日在武汉广场47 层4714 会 议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11 名， 实到董事11 名，本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司4 名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方 式，审议并通过了如下议案：

一、 武商集团二OO 六年度总经理工作报告

表决结果：赞同10 人，弃权1 人。

二、 武商集团二○○六年度报告及摘要

表决结果：赞同11 人。

三、 二○○六年度财务决算报告

表决结果：赞同11 人。

四、 二○○六年度利润分配预案

根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，公司二○ ○六年度实现净利润 28,733,577.00 元，用于弥补上一年度亏 损后，二○○六年末累计未分配利润为-196,661,079.31 元。 因此公司董事会决定二○○六年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。

表决结果：赞同11 人。

五、关于执行新会计准则的相关议案

表决结果：赞同11 人。

六、关于核销商誉的议案

表决结果：赞同11 人。

七、关于提取长期投资减值准备的议案

表决结果：赞同11 人。

八、关于全额提取坏帐准备的议案

表决结果：赞同11 人。

九、关于注册会计师出具带强调事项段无保留审计意见涉 及事项的专项说明

表决结果：赞同11 人。

十、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案

经公司董事会研究决定，续聘武汉众环会计师事务所为公司 的2006 年度审计机构。

表决结果：赞同11 人。

上述第三、四、十项需提请2006 年年度股东大会审议，股 东大会通知另行公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会 二○○七年四月十六日