WUSHANG GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2002

Dec 16, 2002

000501 A 2002-018 证券代码： 证券简称：鄂武商 公告编号： 武汉武商集团股份有限公司 董事会决议公告

2002 12 武汉武商集团股份有限公司第三届八次董事会于 年 月 11 47 4714 日在武汉广场 层 会议室召开，会议由董事长毛冬声先生 14 11 2 主持，会议应到董事 人，实到董事 人， 位董事授权其他董事， 独立董事周肇先因故未参加董事会。本次董事会符合《公司法》和《公 4 司章程》的有关规定，公司 名监事列席了会议。本次董事会审议并 通过了如下议案：

1 ．公司下属武汉广场管理有限公司外方股东股权转让的事宜； 公司下属武汉广场管理有限公司（以下简称“武汉广场”）港方 股东香港德信控股国际管理有限公司（以下简称“德信国际”），持有 49% 武汉广场 的股权，现由于德信国际内部原因，决定出让其持有的 49% 武汉广场 股权。经公司与德信国际协商，由公司优先收购武汉广 场 49% 股权，按每 1% 的股权 3,061,221.49 元，合计收购总金额为人 1.5 民币 亿元。

49% 由于武汉广场是合资企业，公司决定收购 的股权后，继续寻 求新的外资合作伙伴，适时将该部分股权转让，保留武汉广场合资企 业性质。

本决定将提交股东大会审议批准后实施。

董事会授权董事长办理继续寻找新的合作伙伴，并转让该部分股 权事宜，并办理有关政府批准文件和工商变更等相关事宜。 2 ．关于公司高管人员任职的议案。

因公司副总经理胡爱萍退休，经公司推荐，总经理提名，董事会 审议通过，聘副董事长万来红同志兼任公司副总经理；根据市商业局 武商 [2002]98 号《关于推荐郑嘉兴同志为武商集团股份有限公司副总 经理人选的函》，经董事会审议通过，聘郑嘉兴同志为公司副总经理。

武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 OO 二 二年十二月十二日

附：副总经理简历

54 万来红：男， 岁，中共党员，大学，高级经济师，注册审计 师。曾任武汉商场业务科副科长、商品部副主任、办公室副主任、宣 教科长、党委副书记、武汉市五金交电批发公司总经理、武汉市工业 品商业集团公司副总经理、武汉商场总经理，武商集团总经理。现任 武商集团副董事长、党委副书记、副总经理。

45 郑嘉兴：男， 岁，中共党员，大专，高级经营师。曾任武昌 服装绸布商店副总经理、武昌工业品贸易中心副总经理、武昌商场副 总经理、武汉市亚洲贸易广场股份有限公司总经理兼党委副书记。现 任武商集团副总经理。

000501 A 2002-019 证券代码： 证券简称：鄂武商 公告编号： 武汉武商集团股份有限公司

OO 召开二 三年临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开基本情况

2003 17 经公司董事会研究，决定于 年元月 日（星期五）上午 9:30 47 4713 2003 在武汉广场 层 会议室召开 年临时股东大会。 二、会议审议事项：

收购武汉广场管理有限公司（公司属下合资企业）港方股东股权 转让的事宜。

三、会议出席对象

• 1 、 本公司董事、监事、高级管理人员；

2 2003 8 3:00 、截止 年元月 日下午 在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代 理人出席本次股东大会；

• 3 、公司聘请的律师。

四、会议登记方式

1 、 法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份 证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续； 委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办 理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2 2003 9--15 、 登记时间： 年元月 日

• 3 688 、 登记地点：武汉市解放大道 号武商集团董事会秘书处 47

• （武汉广场 层）

430022 邮编：

五、其他

1 、 会期半天，食宿自理；

• 2 、 联系方式 027-85714295

• 电话：

027-85714295 传真：

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会 OO 二 二年十二月十七日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉 OO 武商集团股份有限公司二 三年临时股东大会，对会议全部议案行 使表决权。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数： 股东帐号： 被委托人姓名： 身份证号码： 委托日期：

000501 : A 2002-020 证券代码： 证券简称 鄂武商 公告编号： 武汉武商集团股份有限公司收购 武汉广场管理有限公司股权公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 股权转让概述

1 ．公司下属武汉广场管理有限公司（以下简称“武汉广场”）港 方股东德信亚太控股（属下）国际管理有限公司（以下简称“德信国 49% 际”），因其内部原因，决定出让其持有的武汉广场 的股权。经公 49% 1% 司与德信国际协商，由公司优先收购武汉广场 股权，按每 的 股权 3,061,221.49 元，合计收购总金额为人民币 1.5 亿元。

• 2 2002 12 11 ．公司董事会已于 年 月 日召开会议，审议并通过了本

• 次股权转让事项。

本次股权转让需经公司股东大会审议通过。

二、 基本情况介绍

1 SUITE 807 ．转让方：德信控股国际管理有限公司，注册地址： WING ON PLAZA 62 MODY RD TSIMSHATSUI EAST ，注册资本： 150 万港币，法定代表人：蔡维谦。主营：贸易。

• 2 ．受让方：武汉武商集团股份有限公司，注册地址：武汉市江

• 汉区解放大道 358 号，注册资本： 50,724 万元，法定代表人：毛冬声。 主营百化、五金、交电、针纺织品等零售兼批发。

三、 交易标的基本情况

• 1 ． 交易标的：武汉广场管理有限公司

• 2 358 ． 注册地址：武汉市江汉区解放大道 号

• 3 1993 12 29 ． 成立时间： 年 月 日

• 4 2100 ． 注册资本： 万美元

• 5 ． 法定代表人：毛冬声

• 6． 经营范围：生产加工销售服装、鞋帽、针棉制品、 日用品、物业管理、管理咨询、商品零售、仓储、 商品展示、促销（仅限国内商品）、餐饮娱乐、美容

美发、健身及相关配套服务；装璜材料加工及销售， 承接室内外装饰装修工程。

• 7． 持股比例：武汉广场管理有限公司由二名股东共同 投资，其中：武汉武商集团股份有限公司出资1071 万美元占总股本51%；德信亚太控股（属下）国际 管理有限公司出资1029 万美元，占总股本49%。

• 8． 武汉广场管理有限公司最近一年的财务资料 （单 位：元）

位：元）
项 目	**2001 年12 月31 日 **
资产总额	380,610,475.35
负债总额	200,019,691.95
应收款项总额	183,841,750.37
或有事项总额	388,450,000.00
净资产	180,590,783.40
主营业务收入	985,527,101.85
主营业务利润	71,780,409.31
净利润	63,108,582.15

四、 定价原则

本次股权转让定价，以武汉广场管理有限公司平均盈利水平和市 盈率以及促进德信国际的债务偿还为定价原则。

五、 其他事项

由于武汉广场是合资企业，公司决定收购49%的股权后，继续寻 求新的外资合作伙伴，适时将该部分股权转让，保留武汉广场合资企 业性质。

六、 本次收购股权对公司的影响

本次股权收购是根据有限责任公司的有关规定，公司有优先认购 权。本次转让能有效地保障武汉广场的正常经营，维护投资者的合法 权益，对本公司无影响。

武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 二OO 二年十二月十三日