WUSHANG GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Apr 27, 2012

武汉武商集团股份有限公司独立董事意见

武汉武商集团股份有限公司第六届十次董事会会议于 2012 年 4 月 25 日召开，作为公司独立董事，根据《关于上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章 程》的有关规定，对本次董事会的各项议案进行了认真细致审核， 现就本次会议审议的议案发表独立意见如下：

一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指 引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司 《内部控制自我评价报告》。该报告已经公司董事会审议通过，我 们认为：

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法 律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和 有效性。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部 控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺 陷。公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公 司内部控制体系建设和运作的实际情况。

二、关于对外担保及关联方资金占用情况的独立意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，我 们对公司 2011 年度对外担保及关联方资金占用情况，发表如下独 立意见：

公司能按照《股票上市规则》的有关规定，没有对股东、实际

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

控制人及其关联方或个人提供担保。

2011 年度，公司第一大股东及其附属企业没有占用公司资金。 2011 年全年累计经营性占用上市公司资金 18,053,697.94 元, 2011 全年累计非经营性占用上市公司资金 0.00 元，武商集团第一 大股东没有占用上市公司资金。截止 2011 年 12 月 31 日，武商集 团其他关联方共占用上市公司资金 1,409,629.12 元，其中经营性占 用上市公司资金 1,409,629.12 元，非经营性占用上市公司资金 0.00 元。

三、关于董事会未提出现金利润分配预案的独立意见

鉴于公司配股工作由于股东的股权之争失败，且企业正处于新 的五年发展规划的起步年，发展项目资金需求大，为保证企业的可 持续、稳定发展，我们对董事会提出的2011年度利润分配预案无异 议。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

众环海华会计师事务所有限公司具有证券业务从业资格，在历 年的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司 的财务状况和经营成果。

公司独立董事决议通过继续聘请众环海华会计师事务所有限 公司作为公司2012年度会计审计机构。

五、关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见

经认真审阅公司提交的资料，我们认为：公司购买的理财产品 为保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，风险可 控。与此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司自有资金的使用效 率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。同意公司使用不超过伍亿元人民币的自有流动资金购买银行理财产 品。

独立董事：崔忠泽 田 玲 汤得军 余春江

==> picture [226 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==