WUSHANG GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Apr 27, 2012

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2012-007

武汉武商集团股份有限公司 第六届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司第六届七次监事会于 2012 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，2012 年 4 月 25 日在武汉国 际广场八层 2 号会议室召开，会议由监事长唐国文先生主持，会 议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次监事会符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采取举手投票表决方式，以 5 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下议案：

一、 武商集团二 O 一一年度监事会工作报告

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

二、 武商集团二 O 一一年年度报告正文及摘要

三、 监事会对公司 2011 年年度报告审核意见

根据《证券法》第 68 条的要求，监事会对公司 2011 年年度 报告的内容和审议程序进行了全面审核，监事会认为：

1、公司 2011 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司 2011 年年度财务 状况和经营成果。

2、公司 2011 年年度报告的审议程序规范合法，符合有关法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，未 发现参与 2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

行为。无损害公司和投资者利益的行为发生。

4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

四、 公司内部控制自我评价报告

根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关 要求，公司监事会对公司《内部控制自我评价报告》发表意见如 下：

1、公司根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所的有关 规定，遵循内部控制的基本原则，结合企业运行实际，从内部环 境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等五个方面对 公司内部控制的完整性、合理性及执行情况进行了评估，涵盖公 司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏和重大缺陷。

2、公司内部控制流程基本涵盖各部门、各岗位和人员，针 对业务处理过程中的关键风险控制点，采取有效措施，落实到执 行、监督等各个环节，公司内部控制重点活动的执行及监督良好。

3、报告期内，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部 控控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全 面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

五、 武商集团二 O 一一年度利润分配预案

六、 武商集团二 O 一二年第一季度报告全文及正文

七、 监事会对公司 2012 年第一季度报告审核意见

根据《证券法》第 68 条的要求，监事会对公司 2012 年第一 季度报告的内容和审议程序进行了全面审核，监事会认为：公司 2012 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

所的各项规定，客观真实反映了公司 2012 年第一季度的财务状 况和经营成果。审议程序规范合法。

公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

武汉武商集团股份有限公司

监 事 会 二 O 一二年四月二十五日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==