WUSHANG GROUP CO., LTD. — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2021-016

武汉武商集团股份有限公司 关于召开二 O 二 O 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司二○二○年

• 度股东大会。

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第九届七次董事会审议 通过了《关于召开二○二○年度股东大会的议案》，本次股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年5 月19 日（星期三）下 午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021 年5 月

19 日上午9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cnin

fo.com.cn）投票的时间为2021 年5 月19 日9:15－15:00 期间 的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权 他人出席。

（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、 网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2021 年5 月12 日

• 7.会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2021 年5 月12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

• 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。

• 8.会议地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690

• 号)。

二、会议审议事项

序号	审议事项
1.00	武商集团二○二○年度董事会工作报告
2.00	武商集团二○二○年度监事会工作报告
3.00	武商集团二○二○年度报告全文及摘要
4.00	武商集团二○二○年度财务决算报告
5.00	武商集团二○二○年度利润分配预案
6.00	关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7.00	关于银行授信和贷款的议案

8.00	关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质押的议案
9.00	关于拟注册发行超短期融资券的议案
10.00	关于修订《公司章程》的议案
11.00	关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制 度》、《关联交易决策规则》的议案
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00	关于增补非独立董事的议案

1.公司独立董事将作2020 年度述职报告。

2.上述第1-12 项议案已经公司第九届六次董事会、第九届 四次监事会审议通过，第13 项议案已经公司第九届七次董事会 审议通过，详见公司于2021 年3 月30 日、2021 年4 月29 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3.第10 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。

4.第5、10、13 项均属于影响中小投资者（除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小 投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

		备注
提案编 码
	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	武商集团二○二○年度董事会工作报告	√
2.00	武商集团二○二○年度监事会工作报告	√
3.00	武商集团二○二○年度报告全文及摘要	√
4.00	武商集团二○二○年度财务决算报告	√

5.00	武商集团二○二○年度利润分配预案	√
6.00	关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案	√
7.00	关于银行授信和贷款的议案	√
8.00	关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质 押的议案	√
9.00	关于拟注册发行超短期融资券的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《独立董事制度》、《关联交易决策规则》的议案	√
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
13.00	关于增补非独立董事的议案	√

四、会议登记事项

1.登记时间：2021 年5 月14 日（上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2021 年5 月 14 日17:00 之前送达或传真到公司。

• 2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证

• 券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持 代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份 证、委托人持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、 法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营 业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应 持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、 委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人 营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传 真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，

并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字 样。

• 3.联系人：张媛、王青然

• 4.联系电话：027-85714295 传真：027-85714049

5.电子邮箱：xuanl528@163.com

• 6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690 号国际

• 广场8 楼武商集团法律证券部；

• 7.本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东

• 食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及 具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

六、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第九届七次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会 2021 年4 月29 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，

• 投票简称为“武商投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年5 月19 日的交易时间，即9:15－9:25，

• 9:30－11:30 和13:00－15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月19 日（现 场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021 年5 月19 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/ /wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://w ltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武汉武商集 团股份有限公司二○二○年度股东大会并代为行使表决权。若委托人 没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案 编码		备注
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
1.00	武商集团二○二○年度董事会工作报告	√
2.00	武商集团二○二○年度监事会工作报告	√
3.00	武商集团二○二○年度报告全文及摘要	√
4.00	武商集团二○二○年度财务决算报告	√
5.00	武商集团二○二○年度利润分配预案	√
6.00	关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）的议案	√
7.00	关于银行授信和贷款的议案	√
8.00	关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应 收账款质押的议案	√
9.00	关于拟注册发行超短期融资券的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策 规则》的议案	√
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
13.00	关于增补非独立董事的议案	√

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股份账户： 股份性质：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期： 有效期限： 委托人签名（或盖章）：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 2021 年4 月29 日