WUSHANG GROUP CO., LTD. — AGM Information 2017

Apr 21, 2017

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2017-007

武汉武商集团股份有限公司 关于召开二○一六年度股东大会的通知

• 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

• 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司2016 年度股东大

• 会。

• 2、召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届十八次董事会审议通

• 过了《关于召开公司二0 一六年度股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业 务规则和公司章程等的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年5 月12 日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017 年5 月12 日上 午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017 年5 月11 日下 午15:00 至2017 年5 月12 日15:00 期间的任意时间。

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5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。

（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2017 年5 月8 日

• 7、会议出席对象：

• （1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2017 年5 月8 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690 号)。

二、会议审议事项

序号 议 程

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1	武商集团二O一六年度董事会工作报告
2	武商集团二O一六年度监事会工作报告
3	武商集团二O一六年年度报告全文及摘要
4	武商集团二O一六年度财务决算报告
5	武商集团二O一六年度利润分配预案
6	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案
7	关于银行授信、贷款和保函的议案
8	关于修改公司章程的议案
9	武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法
10	关于投资设立武商超市管理有限公司的议案
11	关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案

公司独立董事将做2016 年度述职报告。

第8 项议案需以特别决议通过，第5、8、11 项议案需对中小投 资者表决单独计票。

上述议案已经公司第七届十八次董事会审议通过，详见公司于 2017 年4 月22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮网刊登的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	武商集团二0 一六年度董事会工作报告	√
2.00	武商集团二0 一六年度监事会工作报告	√

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3.00	武商集团二0 一六年度报告全文及摘要	√
4.00	武商集团二0 一六年度财务决算报告	√
5.00	武商集团二0 一六年利润分配预案	√
6.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案	√
7.00	关于银行授信、贷款和保函的议案
8.00	关于修改公司章程的议案	√
9.00	武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法	√
10.00	关于投资设立武商超市管理有限公司的议案	√
11.00	关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间： 2017 年5 月10 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00 —17:00）。 2、登记方式

（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本 人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账 户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；

（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最新营业执照副本复 印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人 股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的 最新营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、 法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托 人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690 号国际广场

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• 8 楼武商集团法律证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：武汉市解放大道690 号国际广场A 座8 楼法律证券部。 邮政编码：430022

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4、会议联系方式

联系地址：武汉市解放大道690 号国际广场A 座8 楼法律证券部。 邮政编码：430022 电子邮箱：xuanl528@163.com 联系电话：027-85714295 传真电话：027-85714049

5、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股 东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体 操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第七届十八次董事会决议 特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

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附件1：

参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票

• 简称为“武商投票 ”。

• 2、填报表决意见

• 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年5 月12 日的交易时间，即9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月11 日（现场

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股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017 年5 月12 日（现 场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武汉武商集 团股份有限公司二0 一六年度股东大会并代表本人依照以下指示对 下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受 托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案 或弃权。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	武商集团二0 一六年度董事会工 作报告	√
2.00	武商集团二0 一六年度监事会工 作报告	√
3.00	武商集团二0 一六年度报告全文 及摘要	√
4.00	武商集团二0 一六年度财务决算 报告	√
5.00	武商集团二0 一六年利润分配预 案	√
6.00	关于续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）的议案	√
7.00	关于银行授信、贷款和保函的议 案	√
8.00	关于修改公司章程的议案	√
9.00	武汉武商集团股份有限公司经 营者薪酬管理办法	√
10.00	关于投资设立武商超市管理有 限公司的议案	√
11.00	关于与武汉新兴医药科技有限 公司关联交易的议案	√

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股份账户：

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股份性质：

受托人姓名： 身份证号码： 委托日期： 有效期限： 委托人签名（或盖章）：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 2017 年4 月20 日

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