WUSHANG GROUP CO., LTD. — AGM Information 2016

May 5, 2016

证券代码： 000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号： 2016-011

武汉武商集团股份有限公司

关于2015 年度股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年 4 月21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮网资讯网上刊登了《关于召开2015 年度股东大会的通知》。公 司将于2016 年5 月11 日（星期三）下午14:00 召开公司2015 年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开，为便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资 者合法权益，现将本年度股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司2015 年度股 东大会。

2、召集人：公司董事会，公司于2016 年4 月19 日召开的 第七届十四次董事会审议通过了《关于召开公司2015 年度股东 大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（1）现场会议召开时间：2016 年5 月11 日（星期三）下 午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016 年5 月11 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016 年5 月10 日下午15:00 至2016 年5 月11 日15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权

• 他人出席。

（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、 网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象：

（1）于股权登记日2016 年5 月4 日（星期三）下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解 放大道690 号)。

二、会议审议事项

序号	议 程
1	武商集团二O一五年度董事会工作报告
2	武商集团二O一五年度监事会工作报告
3	武商集团二O一五年年度报告正文及摘要
4	武商集团二O一五年度财务决算报告
5	武商集团二O一五年度利润分配预案
6	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7	关于修改公司章程的议案
8	关于银行授信、贷款和保函的议案

• 公司独立董事将做 2015 年度述职报告。

• 第7 项议案需以特别决议通过，第 5 、 7 项议案需对中小投

• 资者表决单独计票。

上述八项议案已经公司第七届十四次董事会审议通过，详见 公司于2016 年4 月21 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的相关公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

三、现场会议登记方法

• 1、登记时间： 2016 年5 月5-6 日（上午 9:00—12:00，

• 下午 14:00—17:00）。

2、登记方式

（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东 非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托 人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手 续；

（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最新营业执照副 本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原 件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加 盖单位公章的最新营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定 代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件） 办理登记手续；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、

• 委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3、登记地点：武汉市解放大道690 号国际广场8 楼武商集

• 团法律证券部

信函登记地址：武汉市解放大道690 号国际广场A 座8 楼法 律证券部。（信函上请注明“股东大会”字样）

邮政编码：430022

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

电 话：027-85714295

传真号码：027-85714049

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• （1）投票代码：360501

• （2）投票简称：武商投票

• （3）投票时间：2016 年5 月11 日交易时间，即上午

9:30-11:30、下午13:00-15:00。

• （4）股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统

• 投票：

①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进 行投票。

（5）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的 操作程序：

①登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功 能栏目;

②选择公司会议进入投票界面；

③根据议题内容点击“同意”、“反对”、或“弃权”；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（6）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托 进行投票的操作程序：

①在投票当日，“××投票”“昨日收盘价”显示的数字为 本次股东大会审议的议案总数。

②进行投票时买卖方向应选择“买入”。

③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代 表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。 每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累 积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00 元。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

	股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序 号	议案名称	委托 价格
总议案		100
议案1	武商集团二O一五年度董事会工作报告	1.00
议案2	武商集团二O一五年度监事会工作报告	2.00
议案3	武商集团二O一五年年度报告正文及摘要	3.00
议案4	武商集团二O一五年度财务决算报告	4.00
议案5	武商集团二O一五年度利润分配预案	5.00
议案6	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案	6.00
议案7	关于修改公司章程的议案	7.00
议案8	关于银行授信、贷款和保函的议案	8.00

④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股 代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

⑤股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票 表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的 议案以总议案的表决意见为准；如股东先对总议案投票表决，再 对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• ⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。 2、通过互联网投票系统的投票程序

• （1）互联网投票系统开始投票时间为2016 年5 月10 日

• 15:00，结束时间为2016 年5 月11 日15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

五、其他事项：

• 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股

东食宿、交通费用自理。

• 2、会议咨询：公司法律证券部

• 联系电话：027-85714295

• 传真电话：027-85714049

六、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第七届十四次董事会决议。

==> picture [189 x 16] intentionally omitted <==

董 事 会 2016 年 5 月 5 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武汉武 商集团股份有限公司2015 年度股东大会并代表本人依照以下指 示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体 指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成 或反对某议案或弃权。

序 号	审 议 事 项	赞 成	反 对	弃 权
1	武商集团二O一五年度董事会工作报告
2	武商集团二O一五年度监事会工作报告
3	武商集团二O一五年年度报告正文及摘要
4	武商集团二O一五年度财务决算报告
5	武商集团二O一五年度利润分配预案
6	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7	关于修改公司章程的议案
8	关于银行授信、贷款和保函的议案
	注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或 弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一 项以上或未选择的，则视为无效委托。 委托人姓名： 身份证号码： 持股数： 股东帐户： 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期： 注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==