WUSHANG GROUP CO., LTD. — AGM Information 2013

May 6, 2013

－ 证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2013 010 武汉武商集团股份有限公司 召开二○一二年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：董事会提醒全体股东，本次浙江银泰百货有限公 司提交公司 2012 年度股东大会审议的股东提案，与公司董事会 于 2013 年 4 月 24 日公告的《武汉武商集团股份有限公司召开二 一 O 一二年度股东大会的通知》中第五项议案《武商集团二 O 二年度利润分配预案》是对立的同一事项下的两个不同方案，股 东对这两个方案进行表决时，不能同时对两个方案都投赞成票， 若同时对两个方案投赞成票，该股东就利润分配事项的投票将作 为废票处理。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：2013 年 5 月 16 日(星期四)上午 10:00

2、召开地点：武汉国际广场八层 4 号会议室（武汉市汉口 解放大道 690 号）

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票表决

5、出席对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员。

（2）截止 2013 年 5 月 9 日下午 3:00，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出 席或委托代理人出席本次股东大会。

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（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

序号	审 议 事 项
1	武商集团二O一二年度董事会工作报告
2	武商集团二O一二年度监事会工作报告
3	武商集团二O一二年年度报告正文及摘要
4	武商集团二O一二年度财务决算报告
5	武商集团二O一二年度利润分配预案
6	关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案
7	2012 年度现金分红方案的提案

公司独立董事将做 2012 年度述职报告。

• 第 1-6 项议案详见公司 2013 年 4 月 24 日在《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。

第 7 项为股东新增临时提案，详见当日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。

三、现场股东大会会议登记方式

1、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代 表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公 众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记 手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人 持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2013 年 5 月 13-15 日

• 3、登记地点：武汉市汉口解放大道 690 号武商集团董事会

• 秘书处（武汉国际广场 8 层） 邮编：430022

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四、其他事项

• 1、会期半天，食宿自理。

• 2、联系方式

电话：（027）85714165-87409 （027）85714295 传真：（027）85714049

五、授权委托书

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出 席武汉武商集团股份有限公司二○一二年度股东大会，并按本授 权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书 中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	审 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	武商集团二O一二年度董事会工作报告
2	武商集团二O一二年度监事会工作报告
3	武商集团二O一二年年度报告正文及摘要
4	武商集团二O一二年度财务决算报告
5	武商集团二O一二年度利润分配预案
6	关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案
7	2012 年度现金分红方案的提案

注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或 弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一 项以上或未选择的，则视为无效委托。

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码： 委托日期：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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