WUSHANG GROUP CO., LTD. — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2012-011

武汉武商集团股份有限公司 召开二○一一年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1、召开时间：2012 年 5 月 18 日(星期五)上午 10:00

• 2、召开地点：武汉国际广场八层 4 号会议室（武汉市汉口

• 解放大道 690 号）

  • 3、召集人：公司董事会

  • 4、召开方式：现场投票表决

  • 5、出席对象：

  • （1）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （2）截止 2012 年 5 月 11 日下午 3:00，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权 出席或委托代理人出席本次股东大会。

（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

序号	审 议 事 项
1	武商集团二O一一年度董事会工作报告
2	武商集团二O一一年度监事会工作报告
3	武商集团二O一一年年度报告正文及摘要
4	武商集团二O一一年度财务决算报告
5	武商集团二O一一年度利润分配预案

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6	关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案
7	关于兴建武商黄石购物中心的议案
8	关于兴建武商仙桃购物中心的议案

• 第 1-7 项议案详见公司 2012 年 4 月 27 日在《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告；第 8 项详见公司 2011 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的董事会决议公告（公告 编号：2011-041）及 2012 年 4 月 27 日公告（公告编号：2012-009）。 三、现场股东大会会议登记方式

1、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代 表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公 众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记 手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人 持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012 年 5 月 14-15 日

• 3、登记地点：武汉市汉口解放大道 690 号武商集团董事会

• 秘书处（武汉国际广场 8 层） 邮编：430022 四、其他事项

  • 1、会期半天，食宿自理。

  • 2、联系方式

电话：（027）85714165-87409 （027）85714295 传真：（027）85714049

五、授权委托书

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司） 出席武汉武商集团股份有限公司二○一一年度股东大会，并按 本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权 委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	审 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	武商集团二O一一年度董事会工作报告
2	武商集团二O一一年度监事会工作报告
3	武商集团二O一一年年度报告正文及摘要
4	武商集团二O一一年度财务决算报告
5	武商集团二O一一年度利润分配预案
6	关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案
7	关于兴建武商黄石购物中心的议案
8	关于兴建武商仙桃购物中心的议案
	注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或
弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一
项以上或未选择的，则视为无效委托。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数： 股东帐户： 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

武汉武商集团股份有限公司

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