WUSHANG GROUP CO., LTD. — AGM Information 2004

Apr 20, 2004

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**鄂武商Ａ：召开2003年度股东大会通知

**2004-04-20 06:33   

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证券代码：000501　证券简称：鄂武商A　公告编号：2004-005

武汉武商集团股份有限公司召开二○○三年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开基本情况

经公司董事会研究，决定于2004年5月21日（星期五）上午9：30在武汉广场47层4713会

议室召开二OO三年度股东大会。

二、会议审议事项

1． 二○○三年度董事会工作报告

2． 二○○三年度监事会工作报告

3． 二○○三年度财务决算报告

4． 二○○三年度利润分配预案

5． 关于修改公司章程的议案

6． 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案。

三、会议出席对象

1． 本公司董事、监事、高级管理人员。

2． 截止2003年5月10日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。

3． 公司聘请的律师。

四、会议登记方式

1． 法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股

东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书

及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2． 登记时间：2004年5月11--15日

3．登记地点：武汉市汉口解放大道688号武商集团董事会秘书处（武汉广场47层）

邮编：430022

五、其他

1． 会期半天，食宿自理。

2． 联系方式

电话：（027）85714165-811　　　 （027）85714295

传真：（027）85714295

武汉武商集团股份有限公司

董　事　会

二○○四年四月二十日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限

公司二○○三年度股东大会，对会议全部议案行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　　 身份证号码：

持股数：　　　　　　　　　 股东帐户：

被委托人姓名：　　　　　　 身份证号码：

委托日期：

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