WUSHANG GROUP CO., LTD. — AGM Information 2003

Apr 12, 2003

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**鄂武商Ａ：召开二OO二年度股东大会通知

**2003-04-12 06:44   

证券代码：000501　　　 证券简称：鄂武商A　　　　　 公告编号：2003-05

武汉武商集团股份有限公司

召开二OO二年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开基本情况

经公司董事会研究，决定于2003年5月15日（星期四）上午9:30在武汉广场47层4713会

议室召开2002年度股东大会。

二、会议审议事项

1、二OO二年度董事会工作报告；

2、二OO二年度监事会工作报告；

3、二OO二年度财务决算报告说明；

4、二OO二年度利润分配预案;

5、关于撤销与华信房地产开发有限公司签署的《还款协议书》的议案；

6、武汉武商集团股份有限公司薪酬管理办法；

7、关于续聘武汉众环会计师事务所及支付其报酬的议案；

8、关于更换公司监事的议案。

三、会议出席对象

1、 本公司董事、监事、高级管理人员；

2、 截止2003年4月30日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方式

1、 法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股

东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书

及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、 登记时间：2003年5月8--11日

3、 登记地点：武汉市解放大道688号武商集团董事会秘书处（武汉广场47层）

邮编：430022

五、其他

1、 会期半天，食宿自理；

2、 联系方式

电话：027-85714295

传真：027-85714295

武汉武商集团股份有限公司

董　 事　 会

二OO三年四月十日

附：

授　权　委　托　书

兹全权委托　　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司

二OO二年度股东大会，对会议全部议案行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　　　身份证号码：

持股数：　　　　　　　　　　股东帐号：

被委托人姓名：　　　　　　　身份证号码：

委托日期：

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