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Jan 19, 2012

沪士电子股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2012-006

沪士电子股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2012年01月 18日召开第三届董事会第二十三次会议并通过决议，决定于2012年02月06日召开 公司2012年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。

2. 会议召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《沪士电子股份有限公司章程》的 规定。

1. 会议召开日期、时间：2012年02月06日（星期一）上午10:00-12:00。

2. 会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式。

3. 股权登记日：2012年02月02日（星期四）。

7．会议出席对象：

（1）2012年02月02日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议 表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委 托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

1. 会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。

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沪士电子股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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二、会议审议事项

• 1、审议《关于证券投资的议案》。

• 2、审议《关于拟在黄石设立全资子公司的议案》。

上述两项议案已经公司2012 年01 月18 日召开的第三届董事会第二十三次会 议审议通过，具体内容请详见2012 年01 月19 日公司刊登于《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、

法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

1. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股

凭证等办理登记手续。

1. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股

东大会”字样）。

1. 登记时间：2012年02月03日（星期五） 上午 9:00－11:00，下午 2:00

－4:00。

1. 登记地点：沪士电子股份有限公司证券部。

地址：江苏省昆山市黑龙江北路55号。

• 7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

• 半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1. 联系方式

联系人：钱元君、王婷

联系电话：0512-57356148

传 真：0512-57356127-6136

联系地址：江苏省昆山市黑龙江北路55号沪士电子股份有限公司证券部 邮政编码：215301

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1. 本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此通知。

沪士电子股份有限公司董事会 二〇一二年一月十八日

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附件1：

授 权 委 托 书

沪士电子股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2012年02月06 日在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开的沪士电子股份有限公 司2012年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投 票。

票。
序号	审议事项	赞 成	反 对	弃 权
1	《关于证券投资的议案》
2	《关于拟在黄石设立全资子公司的议案》
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应 栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。） 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖 单位公章。

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附件2：

参加会议回执

截止2012年02月02日，本人/本单位持有沪士电子股份有限公司股票，拟参 加公司2012年第一次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：_ _

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