WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 5, 2011

证券代码： 002463 证券简称：沪电股份 公告编号： 2011-025

沪士电子股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7 月4日召开第三届董事会第十八次会议并通过决议，决定于2011年7月27日召开公 司2011年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）；

   1. 会议召集人：公司董事会；

• 3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

• 股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《沪士电子股份有限公司章程》的 规定。

  1. 会议召开日期、时间：2011年7月27日（星期三）上午10:00-12:00。

  2. 会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式。

  3. 股权登记日：2011年7月25日（星期一）。

  • 7．会议出席对象：

• （1）2011年7月25日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表 决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托 书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

  1. 会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室；

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二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 3、审议《关于使用超募资金收购昆山先创利电子有限公司股权暨关联交易

的议案》

上述三项议案已经公司2011 年7 月4 日召开的第三届董事会第十八次会议审 议通过，具体内容请详见2011 年7 月5 日公司刊登于《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、

法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

1. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股

凭证等办理登记手续；

1. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股

东大会”字样）；

1. 登记时间：2011年7月26日（星期二） 上午 9:00－11:00，下午 2:00

－4:00

1. 登记地点：沪士电子股份有限公司证券部

• 地址：江苏省昆山市黑龙江北路55号

• 7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

• 半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1. 联系方式

联系人：钱元君、王婷

联系电话：0512-57356148

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2

传 真：0512-57356127-6136

联系地址：江苏省昆山市黑龙江北路55号沪士电子股份有限公司证券部

邮政编码：215301

1. 本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

沪士电子股份有限公司董事会 二〇一一年七月四日

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附件1：

授 权 委 托 书

沪士电子股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2011年7月27日 在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开的沪士电子股份有限公司 2011年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3	《关于使用超募资金收购昆山先创利电子有限公司股权暨关联交易的议案》

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应 栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。） 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖 单位公章。

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附件2：

参加会议回执

截止2011年7月25日，本人/本单位持有沪士电子股份有限公司股票，拟参加 公司2011年第二次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：_ _

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