WUS Printed Circuit Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

開會通知書

開會通知書

一、最好的15年6月12日（星期五）上午九時整（受理股東經驗報到時間）上午八時三十分：報到處地點同開會地點：一號高雄仲鐵神區如箭路889-87號，清開15年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.先報114年度資業報告；2.審計委員會審查先報114年度決算表格報告；3.先報114年度員工及董事秘書分派情形報告。（二）承認事項：1.承認先報114年度資業報告書及財務報表案；2.承認先報114年度資格分配案。（三）通報事項：通報第18屆董事。（四）其他事項：同意解除本公司新增註冊事業及其代表人股東禁止限制案。（五）臨時物議。

二、本公司董事會決議通過114年度資格分配案，解分配現金股利總額新分幣265,481,872元，每股新增新分幣2元，後股如現買回本公司股份，將再減股轉還，註銷或員工認股權證行號等因素，影響本公司可參與分配股利之股數，與股東之配息率發生變動，歸股權董事會全權處理並調整之。

三、本次通報跟蹤國人股本制，董事現增人名單為：1.海中基股票股份有限公司代表人：鄧康光；2.華視本利股份有限公司代表人：吳淑芬；3.维志康；4.余新楓；5.林明清；6.吳百珍；8.國立董事現增人名單為：1.曾仲為；2.楊二郎；3.王德林。股票人如欲查詢其帶股應等相關資料，請您至公開資訊報到註（明話：http://mips.twoc.com.tw）查詢。

四、該公司決算289條規定「董事為自己或他人為屬於公司資產屬屬內之行為，屬於股東會說明其行為之董事內容，並取得其許可」。本公司新註冊事業及其代表人，自彼份之日起，如有公司決算289條股東禁止之行為，當在無股及本公司利益之前提下，解除其股東禁止之限制，其解除明知請參照第十點說明方式查詢。

五、最後公司決算一六五條規定，自115年4月14日起至115年6月12日止停止股票租戶。

六、結分告外，時函奉送，並隨函繳上股東常會出權簽到卡及委託書簽一份，未奉 查到招允出權。 當股東如親自出權時，請確具第二聯出庫簽到卡後於會議當日遇异會場報到，當委託代理人出權時，請確具第三聯委託書提第二聯出庫簽到卡分期結蓋等時，並請於開會5日前通過本公司股務代理人統一結合股東股份有限公司股務代理部，起程相對資料無偏頗。 確覺出權簽到卡常交 當股東代理人收抵，以您出權股東會、股東、需求人、簽託代理人及受指派之代表人出庫股東書時，請獲聯【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；沒人指派代表人出庫者，另限檢具出蓋法人公司章之指派書。

七、如有股東需求委託書，本公司於15年5月12日啟動作需求人需求資料彙總表等裡露於議事會網站（網址：https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接讀入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自15年5月13日至15年6月9日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東a股務」網頁，依相關說明進行投票。（網址：https://stockservices.tdoc.com.tw）

九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

十、若有公司決算172條規定應在清集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊報到註（明話：https://mipsplus.twoc.com.tw/mips/8/wth/457ob8/_457插號：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2319」及年號「115」而通知「股東會為傳議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

十一、繳請 查照辦理為將。

此批

會股東

虛務代理部地圖

股

虛務代理部地圖

國內

被委託代理人

解資已付

台北聯高許可證

台北字第928號

償函

開會通知請即捐閱

股東 台啓

本股務代理部所屬專之個人資料，請查在辦理股務業務之日時範圍內為處理或利用。相關資料將依法令或股份之保持期限保存。當股東如欲行使相關權利，請通洽本股務代理部。

請股東承認利用集保結算所「股東a服務」

電子投票 stockservi cns.tdoc.com.tw

編號：

編號：

補對：

289條收支

總金額：

15年股東代理人

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

楠梓電子股份有限公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)

網址：https://www.pscnet.com.tw/

證券代號：2316

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

楠梓電子股份有限公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部股務代理專線：02)2746-3797(代表線)

網址：https://www.pscnet.com.tw/

證券代號：2316

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

楠梓電子股份有限公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部股務代理專線：02)2746-3797(代表線)

網址：https://www.pscnet.com.tw/

證券代號：2316

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

楠梓電子股份有限公司股務代理人

股東

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

楠梓電子股份有限公司股務代理人

股東 台啓

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請股東承認利用集保結算所「股東a服務」

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編號：

編號：

補對：

289

總金額：

15年股東代理人

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

楠梓電子股份有限公司股務代理人

股東 台啓

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請股東承認利用集保結算所「股東a服務」

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105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

楠梓電子股份有限公司股東

股東

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

楠梓電子股份有限公司股東

股東

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地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

楠梓電子股份有限公司股東

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地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

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楠梓電子股份有限公司115年股東常會委託書股求人彙總名單

股東會日期115年6月12日

序號	股求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	股东場所名稱或所委託代為處理股東事務者名稱
1	中國信託商業銀行股份有限公司(簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)	港中龍投資股份有限公司(負責人：徐潔忠) 新航互利股份有限公司(負責人：譚芷偉)	董事: 1.港中龍投資股份有限公司代表人：徐潔忠 2.新航互利股份有限公司代表人：吳淑芬 3.陳志康 4.黃新穎 5.林明彥 6.吳月珍	1.堅持職業道德及品格操守。 2.追求創新、提升附加價值。 3.制定長期發展策略、追求永續經營。	中國信託商業銀行代理部(負責人：吳雪瑞經理) 地址：台北市慈寧街70號(詳下列附表)電話：02-66365566 全通事務處理股份有限公司 全台股東場所 地址：台北市敦化南路二段11巷22號電話：02-2521-2335
			積立董事: 1.曾仲南 2.蘇二郎 3.王德林	1.專業監督：以專業客觀之立場、嚴格監督公司治理、確保遵循法令。 2.獨立公共：堅守獨立董事之立場、在董事會中發揮平衡功能、對董事會決策進行客觀評估、落實經營績效之極大化、公司治理、落實風險管理、提升財務報告資訊透明度、確保公司永續經營。	長龍會議顧問股份有限公司 全台股東場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1電話：(02)2388-8750 【股東股數限1,000股(含)以上】 (股東期間自即日起、股東人將視股東委託書情形提早結束股東)

註：以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfl.org.tw/)查詢。

紀念品洽領須知

本次股東會紀念品為：【方形玻璃球解密】
紀念品發放原則：將股末滿1000股之股東、除股東親自出席股東會或以電子方式行使者決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不部寄，逾期亦不再發放。

紀念品領取方式如下：

類別	發放原則(可領取)	發放日期及時間	發放地點	領取時需攜帶文件
洽股求人之股東場所	限制1,000股以上	自即日起、視股東情況得提早結束股東。	洽股求人之股東場所(詳下列附表及本通知書第七類)	開會通知書
親自出席	無股數限制	115/6/12 上午9:00起至股東會議結束為止。	股東會會場(會後恕不發放)	開會通知書及身分證明文件正本
純領取紀念品	限制1,000股以上	115/6/4-115/6/5 上午9:00-下午4:00	楠梓電子股份有限公司 高雄市楠梓區開發路39號	開會通知書
電子方式行使者決權	無股數限制	115/6/15-115/6/17 上午9:00-下午4:00	1.楠梓電子股份有限公司 高雄市楠梓區開發路39號	開會通知書、電子投票證明或身分證明文件正本
		115/6/15-115/6/17 上午8:30-下午4:30	2.統一證券股務代理部 台北市松山區東興路8號1樓

*紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:https://www.pachet.com.tw/)【股務代理部】/【股東會及紀念品查詢專區】查詢。

(附表) 中國信託商業銀行信託部股東場所一覽表

分行	地址	負責人	聯絡電話
代理部	台北市慈寧街70號	吳雪瑞	02-66365566
台中分行	台中市中區民族路50號	黃麒元	02-66365566
新興分行	高雄市新興區民主一路206號	吳惠玲	02-66365566

全通事務處理股份有限公司全部股東場地表(請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)

股東臨場地	股東臨電話	股東臨地址	股東臨電話
台北市中正區重慶南路一段18號(自即起抵在旁邊)	(02)2351-6733	抵國中抵國區蒙八街15號(梅包同話簡介)	(03)335-7025
台北市大同區承德路三段286之2號(承三288巷口)	(02)2595-6189	新坊市北大路385巷8號(順嘉世華旁巷)	(03)552-7681
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2596-2926	新坊鄉坊北中民權街18號(寶寶國生活百貨)	(03)551-4141
台北市天安區延吉街135之2號7樓(志勇東路口)	(02)2778-3412	延憲醫療合作醫院路35號(坊南南城下道舍家福路店五野南)	(037)627-163
台北市天安區復興南路一段221號1樓817室(捷運天安站6號班口)	(02)2591-5529	台中市南區正義街133巷2之1號(劉南坊)	(04)2287-2837
台北市天安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2796-3889	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市信義區尼祥街160巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市豐原區豐陽路2號(7-11野南)	(04)2524-2955
台北市玉林區承德路四段16巷57號	0932-135-683	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-6669
台北市北投區桃道一路二段117號1樓(彩弟行-陽信館旁)	(02)2827-9151	彰化縣黃林市中山南路191巷6號(崇祐188號野南巷第3間)	(04)835-0257
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(道隆美上市)	(02)8792-9175	嘉義市志義街68號(最串物貿易彩物中間)	(05)222-3293
台北市南港區福德街311號(伊美昌柏街坐店)	(02)2786-7680	台南市北區公園路128號(好船店邊境)	(06)221-9015
台北市天山區羅斯福路六段268號1樓(順明醫龍行)	(02)2931-1663	台南市新景區冰安街3之1號(道岔通信)	(06)635-0786
新北市板橋區東門街39之2號1樓之2(彩中1號班口)	(02)2956-2019	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社野南)	(07)282-2088
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(曲庫市場內)	(02)2257-2976	高雄市道里區六合二路228號(市場曾後面)	(07)281-4827
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02)2916-9308	高雄市客務區青年一路40號(四維國小五野南)	(07)222-8877
新北市冰和區得和路373巷31弄11號1樓(崇祐北路)	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓(後周-中正服務)	(07)222-9898
新北市三重區文化北路226巷45號1樓(正義北路八方密集團/三安里站牌)	(02)2982-4608	高雄市名景區立信路221號	(07)556-0952
新北市新區區公園一路70巷2號(阿耀坊店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
嘉隆市仁愛區蒙三路87號4樓之15(仁愛服務4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路121號(勇道服務)	(08)765-7277
抵國市中總區中台路15號1樓(通中總監理廠、圖書館、商業史、路易住)	(03)426-0715	台東市新生路331號	(089)351-883

長龍會議顧問股份有限公司(全台股東臨請參照公司網站www.c1co.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

股東臨場地	股東臨電話	股東臨地址	股東臨電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新區區新嘉路225巷23弄12號(台北富邦路行鴻智巷弄內)	(02)2992-4784
台北市中正區志勇西路一段100號(雲坪亭旁)	0950-018-537	宜蘭縣國泰國桃晶路111號(諾貝爾醫生店東南)	0928-740-935
台北市大同區承德路三段231號(彩弟行)	(02)2592-6278	新坊市北區和楠街3號(北大路龍智路旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中山區民生東路二段149號ToThe服務(驗江路口,路易住旁)	(02)2542-9368	新坊市東區西大路97巷8號(牛坊輪巷內)	(03)526-8892
台北市中山區建國北路一段96號	0973-891-249	新坊鄉坊北市博愛街379號1樓(博愛街鄢局野南)	(03)555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證五野南)	0958-327-999	抵國市中總區民權路214號(高利市場野南7-11巷口通入)	(03)494-9786
台北市天安區端安街230號	(02)2708-6046	抵國市越濱區龍青路3號(咸印行(白碧路行野南)	(03)480-1964
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山景坊3號班口野南)	(02)2336-3999	抵國市抵國區國聖一街191號(愛買東南、宜昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市信義區冰京路278巷27弄32號1樓(冰京市場旁)	(02)8787-5802	抵國市慈坊區承德路54號	0930-584-638
台北市玉林區德行東路95號(足知景雅坊前樓)	(02)2838-2571	延憲醫道東市中正路429號(張淑玲桃波士華廠坪)	0905-334-770
台北市北投區祖民六路90巷1弄20號(道示牌捷運富邦證券號)	(02)2827-3035	台中市北區萬才路184號1樓(微景區(大梅慈科野南)	(04)2203-9343
台北市內湖區金湖路2號(光捷運內湖站2號班口)	(02)2791-8777	台中市大楠區民生路一段133巷21號(國泰世華路巷子通入)	(04)2560-3566
台北市南港區八德路四段909號1樓(駱街909)	0975-756-871	彰化縣仲港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-509-998
台北市天山區景明街1號(新隆路一段138號陽燈利周店旁)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1976號(南投國小特野南)	(049)222-2366
嘉隆市仁愛區勇二路29巷18號1樓	(02)2425-4902	嘉義市西區志義街123號(光平山路口第三至)	(05)222-2785
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部東南、學霖國寶街旁)	(02)2963-7878	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華路行野南)	(02)2913-3480	台南市東區崇美路222巷17弄2號	(06)260-3856
新北市冰和區中和路501號(金池興隆線行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(通東天車站)	(07)311-8641
新北市玉城區裕生路93巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三頭路13號(通大中路、楠國高中)	(07)823-6388
新北市三重區重陽路一段118號(嘉美市中餐店/服務處五野南)	(02)2982-4289	高還國美安鄉白騰路449號1樓(建宜寬商行)	(038)567-001