WUS — Board/Management Information 2023

Jun 16, 2023

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本資料由　 (上市公司) 2316 楠梓電　公司提供

序號	3	發言日期	112/06/16	發言時間	16:33:38
發言人	呂淑芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3612116#1015
主旨	公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	112/06/16
說明	1.股東會決議日:112/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事代表人:徐漢忠 (2)董 事:陳志康 (3)董 事:林明彥 (4)獨立董事:賴建宏 (5)獨立董事:林嘉宏 (6)獨立董事:楊世緘 3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，當在無損及本公司利益之前提下，依公司法第209條解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數 三分之二以上股東出席，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一同意， 本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 林明彥董事 林嘉宏獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)林明彥董事:滬士電子股份有限公司董事 (2)林嘉宏獨立董事: 台玻長江玻璃有限公司董事長、台玻成都玻璃有限公司董事長 台玻太倉工程玻璃有限公司董事長、台玻咸陽玻璃有限公司董事長 台玻安徽玻璃有限公司董事長、台玻武漢工程玻璃有限公司董事長 台玻悅達太陽能鏡板有限公司董事長、台玻悅達汽車玻璃有限公司董事長 台玻漢中硅砂有限公司董事長、咸陽節能盾玻璃有限公司執行董事兼總經理 台玻青島玻璃有限公司董事、青島壓花玻璃有限公司董事 台嘉玻璃纖維有限公司董事、台玻華南玻璃有限公司董事 台玻天津玻璃有限公司董事、台玻東海玻璃有限公司董事 台嘉成都玻纖有限公司董事、台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司董事 昆山智能星玻璃有限公司執行董事兼總經理 武漢節能之星玻璃有限公司執行董事兼總經理 台玻安徽能源有限公司監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)林明彥董事: 滬士電子股份有限公司:江蘇省昆山市東龍路1號。 (2)林嘉宏獨立董事: 台玻長江玻璃有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮台玻路1號。 台玻成都玻璃有限公司:四川省成都市青白江區華金大道一段501號。 台玻太倉工程玻璃有限公司:江蘇省太倉經濟開發區申江路9號。 台玻咸陽玻璃有限公司:陝西省咸陽市裝備製造工業園內。 台玻安徽玻璃有限公司:安徽省鳳陽縣板橋鎮硅工業園區。 台玻武漢工程玻璃有限公司:湖北省武漢市東西湖區團結大道188號。 台玻悅達太陽能鏡板有限公司:江蘇省鹽城市經濟技術開發區南環路88號。 台玻悅達汽車玻璃有限公司:江蘇省鹽城市鹽城經濟開發區南環東路78號。 台玻漢中硅砂有限公司:陝西省漢中市漢台區龍江鎮西鄭營村。 咸陽節能盾玻璃有限公司:陝西省咸陽市興平市西城區金城路中段南側。 台玻青島玻璃有限公司:山東省青島市黃島區紅柳河路69號。 青島壓花玻璃有限公司:山東省青島市黃島區紅柳河路69號。 台嘉玻璃纖維有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮台玻路3號。 台玻華南玻璃有限公司:廣東省東莞市洪梅鎮台盈工業區。 台玻天津玻璃有限公司:天津市新技術產業園區天宇科技園。 台玻東海玻璃有限公司:江蘇省東海縣牛山鎮高新區湖東南路1號。 台嘉成都玻纖有限公司:四川省成都市青白江區同心大道1000號。 台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司:安徽省蚌埠市龍子湖區台玻路1號。 昆山智能星玻璃有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮台玻路1號。 武漢節能之星玻璃有限公司:湖北省武漢市東西湖區團結大道188號。 台玻安徽能源有限公司:安徽省滁州市鳳陽縣硅工業園區。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)林明彥董事:滬士電子股份有限公司董事 滬士電子股份有限公司:生產單、雙面及多層電路板、電路板組裝產品、電子 設備使用的連接線和連接器等產品及同類和相關產品的批發、進出口業務； 公司產品售後維修及技術服務。 (2)林嘉宏獨立董事: 台玻長江玻璃有限公司:生產平板玻璃及低輻射玻璃。 台玻成都玻璃有限公司:生產平板玻璃及低輻射玻璃。 台玻太倉工程玻璃有限公司:生產低輻射玻璃。 台玻咸陽玻璃有限公司:生產平板玻璃及低輻射玻璃。 台玻安徽玻璃有限公司:生產平板玻璃。 台玻武漢工程玻璃有限公司:生產低輻射玻璃。 台玻悅達太陽能鏡板有限公司:生產太陽能鏡板。 台玻悅達汽車玻璃有限公司:生產汽車玻璃。 台玻漢中硅砂有限公司:生產矽砂。 咸陽節能盾玻璃有限公司:銷售低輻射玻璃。 台玻青島玻璃有限公司:生產平板玻璃。 青島壓花玻璃有限公司:生產壓花玻璃。 台嘉玻璃纖維有限公司:生產玻璃纖維布。 台玻華南玻璃有限公司:生產平板玻璃及低輻射玻璃。 台玻天津玻璃有限公司:生產平板玻璃及低輻射玻璃。 台玻東海玻璃有限公司:生產平板玻璃。 台嘉成都玻纖有限公司:生產玻璃纖維布。 台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司:生產玻璃纖維布。 昆山智能星玻璃有限公司:銷售低輻射玻璃。 武漢節能之星玻璃有限公司:銷售低輻射玻璃。 台玻安徽能源有限公司:生產天然氣。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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