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WUS — AGM Information 2026
May 11, 2026
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AGM Information
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楠梓電子股份有限公司
民國一一五年股東常會議案參考資料
承認事項
《第一案》
案 由：民國114年度營業報告書及財務報表案。 （董事會 提）
說明：1、本公司民國114年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣。
2、敬請承認民國114年度營業報告書，請參閱議事手冊第6~7頁【附件一】及財務報表，請參閱議事手冊第9~29頁【附件三】。
決議：
《第二案》
案 由：民國114年度盈餘分配案。 （董事會 提）
說明：1、本公司民國114年度之盈餘分配案，業經董事會依相關法令及本公司章程之規定擬具，請參閱本手冊第30頁【附件四】。
2、本次擬分配股東現金紅利新台幣365,481,072元，每股配發新台幣2元。
3、現金股利配發至元為止（元以下全捨），配發不足1元之畸零款合計數，帳列本公司之其他收入。
4、俟後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷或員工認股權證行使等因素，影響本公司可參與分配股利之股數，致股東之配息率發生變動，擬請股東會授權董事會全權處理並調整之。
5、分配股利之基準日：擬請股東會授權董事會另訂之。
決議：
選舉事項
《第一案》
案 由：選舉第18屆董事案。 （董事會 提）
說明：1、本公司現任董事及獨立董事任期原於民國115年6月15日屆滿，經本公司民國115年3月24日董事會決議，配合本次股東常會辦理全面改選董事。
2、依本公司『公司章程』第18條規定，本公司設置董事5至9人，其中獨立董事人數為三人，任期均為三年；本次擬選舉董事9人（含獨立董事3人），採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期自民國115年6月12日起至民國118年6月11日止，原任董事及獨立董事任期至本次股東常會完成時止。
3、本公司董事（含獨立董事）候選人名單如下：
| 楠梓電子股份有限公司第18屆董事(含獨立董事)候選人名單 提名人：董事會 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 候選人姓名 | 學經歷 | 現職 |
| 董事 | 港中龍投資股份有限公司 | ||
| 代表人：徐漢忠 | |||
| 持有數: 9,373,111股 | 正修工專畢 | ||
| 楠梓電子股份有限公司法人董事之代表人 | 楠梓電子股份有限公司法人董事之代表人 | ||
| 逸光興業股份有限公司董事長 | |||
| 董事 | 節能互利股份有限公司 | ||
| 代表人：呂淑芬 | |||
| 持有數: 23,831,693股 | 東海大學畢 | ||
| 楠梓電子股份有限公司法人董事之代表人 | 楠梓電子股份有限公司法人董事之代表人 | ||
| 董事 | 陳志康 | ||
| 持有數: 344,250股 | 成功大學畢 | ||
| 楠梓電子股份有限公司董事 | |||
| 楠梓電子股份有限公司總經理 | 楠梓電子股份有限公司董事 | ||
| 楠梓電子股份有限公司總經理 | |||
| 董事 | 黃新鎮 | ||
| 持有數: 0股 | 專科畢 | ||
| 楠梓電子股份有限公司董事 | |||
| 遂士電子股份有限公司董事 | 楠梓電子股份有限公司董事 | ||
| 董事 | 林明彥 | ||
| 持有數: 137,700股 | 中興大學畢 | ||
| 楠梓電子股份有限公司董事 | |||
| 遂士電子股份有限公司董事 | 楠梓電子股份有限公司董事 | ||
| 遂士電子股份有限公司董事 | |||
| 董事 | 吳月珍 | ||
| 持有數: 1,156,680股 | 東吳大學畢 | ||
| 楠梓電子股份有限公司董事 | 楠梓電子股份有限公司董事 | ||
| 獨立董事 | 曾仲南 | ||
| 持有數: 0股 | 成功大學畢 | ||
| 誠美材料科技(股)公司總經理室協理/財務長/發言人 | |||
| 旭暉應用材料(股)公司獨立董事 | |||
| 楠梓電子(股)公司薪酬委員會委員 | |||
| 宏碩系統(股)公司獨立董事 | 楠梓電子(股)公司薪酬委員會委員 | ||
| 宏碩系統(股)公司獨立董事 | |||
| 獨立董事 | 蘇二郎 | ||
| 持有數: 0股 | 輔仁大學畢 | ||
| 上智商務法律事務所律師 | |||
| 南光化學製藥(股)公司獨立董事 | |||
| 濱川企業(股)公司獨立董事 | |||
| 鉅樣企業(股)公司獨立董事 | |||
| 易華電子(股)公司獨立董事 | 上智商務法律事務所律師 | ||
| 濱川企業(股)公司獨立董事 | |||
| 鉅樣企業(股)公司獨立董事 | |||
| 易華電子(股)公司獨立董事 | |||
| 獨立董事 | 王德林 | ||
| 持有數: 0股 | 專科畢 | ||
| 台灣德聯高科股份有限公司經理 | |||
| 台灣德聯高科股份有限公司營運處長 | |||
| 豪岑電子金屬股份有限公司副總經理 | 無 |
選舉結果：
其他事項
《第一案》
案 由：同意解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。 （董事會 提）
說明：
1、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
2、擬提請股東常會同意本公司新任之董事及其代表人，自就任之日起，如有公司法第209條競業禁止之行為，當在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。董事及其代表人解除競業禁止限制之職務明細，請參閱本手冊第31頁【附件五】。
決議：
臨時動議
散會
【附件五】
楠梓電子股份有限公司
董事及其代表人解除競業禁止限制之職務明細
| 類別 | 姓名 | 兼任公司名稱及職務 |
|---|---|---|
| 法人董事代表人 | 徐漢忠 | 逸光興業股份有限公司董事長 |
| 董事 | 林明彥 | 遂士電子股份有限公司董事 |
| 獨立董事 | 曾仲南 | 宏碩系統(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 蘇二郎 | 濱川企業(股)公司獨立董事 |
| 鉅樺企業(股)公司獨立董事 | ||
| 易華電子(股)公司獨立董事 |