WUS — AGM Information 2025

Jun 23, 2025

楠梓電子股份有限公司

民國一一四年股東常會議案參考資料

承認事項

《第一案》

• 案 由：民國 113 年度營業報告書及財務報表案。 （董事會 提）

• 說 明： 1 、本公司民國 113 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣。 2 、敬請承認民國 113 年度營業報告書，請參閱議事手冊第 5~6 頁【附錄一】及財務 報表，請參閱議事手冊第 8~28 頁【附錄三】。

• 決 議：

《第二案》

案 由：民國 113 年度盈餘分配案，敬請 承認。 （董事會 提）

• 說 明： 1 、本公司民國 113 年度之盈餘分配案，業經董事會依相關法令及本公司章程之規 定擬具，請參閱議事手冊第 29 頁【附錄四】。

  • 2 、本次擬分配股東現金紅利新台幣 91,370,268 元，每股配發新台幣 0.5 元。

  • 3 、現金股利配發至元為止（元以下全捨），配發不足 1 元之畸零款合計數，帳列 本公司之其他收入。

  • 4 、俟後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷或員工認股權證行使等因素， 影響本公司可參與分配股利之股數，致股東之配息率發生變動，擬請股東會 授權董事會全權處理並調整之。

  • 5 、分配股利之基準日：擬請股東會授權董事會另訂之。

決 議：

討論事項

《第一案》

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。 （董事會 提）

• 說 明： 1 、配合法令之修訂，爰修訂本公司「公司章程」部份條文。 2 、本公司「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊 第 30 頁【附錄五】。

決 議：

【附錄五】

楠梓電子股份有限公司

公司章程修正條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
第廿九條：本公司年度如有獲利（即稅前利益扣除分派員工酬勞、董事酬勞前之利益），應提撥千分之一至百分之十(含)為員工酬勞（本項員工酬勞數額不低於40％應為基層員工分配酬勞），由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥百分之二(含)以下為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。	第廿九條：本公司年度如有獲利（即稅前利益扣除分派員工酬勞、董事酬勞前之利益），應提撥千分之一至百分之十(含)為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥百分之二(含)以下為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。	配合法令修正。
第三十一條：本章程訂立於民國六十七年四月二十一日、‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧、第四十四次修正：民國一一一年六月十五日、第四十五次修正：民國一一二年六月十六日、第四十六次修正：民國一一四年六月十九日。	第三十一條：本章程訂立於民國六十七年四月二十一日、‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧、第四十四次修正：民國一一一年六月十五日、第四十五次修正：民國一一二年六月十六日。	新增修訂日期。