WUS — AGM Information 2024

Jun 20, 2024

楠梓電子股份有限公司

民國一一三年股東常會議案參考資料

承認事項

《第一案》

• 案 由：民國 112 年度營業報告書及財務報表案。 （董事會 提）

• 說 明： 1 、本公司民國 112 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣。 2 、敬請承認民國 112 年度營業報告書，請參閱議事手冊第 56 頁【附錄一】及財務 報表，請參閱議事手冊第 828 頁【附錄三】。

• 決 議：

《第二案》

案 由：民國 112 年度盈餘分配案，敬請 承認。 （董事會 提）

• 說 明： 1 、本公司民國 112 年度之盈餘分配案，業經董事會依相關法令及本公司章程之規 定擬具，請參閱議事手冊第 29 頁【附錄四】。

  • 2 、本次擬分配股東現金紅利新台幣 91,370,268 元，每股配發新台幣 0.5 元。

  • 3 、現金股利配發至元為止（元以下全捨），配發不足 1 元之畸零款合計數，帳列 本公司之其他收入。

  • 4 、俟後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷或員工認股權證行使等因素， 影響本公司可參與分配股利之股數，致股東之配息率發生變動，擬請股東會 授權董事會全權處理並調整之。

  • 5 、分配股利之基準日：擬請股東會授權董事會另訂之。

決 議：

臨時動議

散會