WUS — AGM Information 2024

Mar 26, 2024

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本資料由　 (上市公司) 2316 楠梓電　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/26	發言時間	16:41:59
發言人	呂淑芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3612116#1015
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/26
說明	1.董事會決議日期:113/03/26 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)民國112年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 (三)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:無

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