WUS — AGM Information 2023

Jun 21, 2023

開 會 通 知 書

  - 一、茲訂於112年6月16日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假高雄市楠梓區加昌路600之7號(楠梓加工出口區管理處第二會議室)， 召開112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認 事項：1.承認民國111年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司『公司章程』案。2.修訂本公司『股東會議事規則』案。(四)選舉 事項：選舉第17屆董事。(五)其他議案：同意解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。

  - 二、董事會決議分派股利配發內容：

  - (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000。

  - (2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,370,268。

• 三、本次董事選舉採候選人提名制，共計選任9席，其中含董事6席、獨立董事3席。本次董事候選人名單：港中龍投資股份有限公司 代表人：徐漢忠、節能互利股份有限公司 代表人：呂淑

• 第 芬、陳志康、黃新鎮、林明彥、吳月珍，獨立董事候選人名單：賴建宏、林嘉宏、楊世緘，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

• 一 四、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制，解除明細請參照本聯第十點說明方式查詢。

• 聯 五、茲依公司法第一六五條規定，自112年4月18日起至112年6月16日止停止股票過戶。 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託 代理人出席時，請填具第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製 出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派 代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

  • 七、如有股東徵求委託書，本公司於112年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費 查詢系統』，輸入查詢條件即可。

  • 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月17日至112年6月13日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】

  • 九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

  • 十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料 ，輸入本公司代號「2316」及年度「112」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

  • 十一、敬請 查照辦理為荷。

  • 此致

  • 貴股東

• 105412 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓

• 請 楠梓電子股份有限公司股務代理人 沿 此 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 虛 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 線 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 先 證券代號：2316

• 折 再 撕

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楠梓電子股份有限公司董事會 敬啟
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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站 請沿
市 民 大 道您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：北路 台北鐵路局松山機廠東寧路 土地銀行 興路 中農科技 大樓 隆路 國 內郵資已付 此虛線
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 、棕10、棕9、紅25 台北郵局許可證 先
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 、藍10、藍26 台北字第 928 號 折
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 再
信 函
撕
麥帥公路
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信 函 開會通知請即拆閱 股 東 台啟 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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編號： 編號： 核對： 112 證券代號：2316
第二聯：出 112 楠梓電子股份有限公司112年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司112年6月16日舉行之股東委 託 書 一、禁止交付 二、發現違法 實者，最 股東 委託人（股東） 編號簽名或蓋章 [31] 楠梓電子 第三聯貴
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二 聯 ： 出	112 112年股東常會 出席簽到卡 楠梓電子股份有限公司		一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司112年6月16日舉行之股東 委 託 書	、 禁 止 交 付	、 發 現 違 法	實 者 ， 最	股東	委託人（股東）	三 聯 貴 股 楠梓電子 編 號31 簽名或蓋章
席 簽 到 卡	時間：112年6月16日(星期五)上午九時整 地點：高雄市楠梓區加昌路600之7號 (楠梓加工出口區管理處第二會議室) 持有 股數： 股東 戶號： 股東 或代： 理人 姓名 親自出席簽名或蓋章處 ※股東、徵求人、受託代理 人及受指派之代表人出席 股東會時，請攜帶附有照 片之身分證明文件正本， 以備核驗；法人指派代表 人出席者，另需檢具加蓋 法人公司章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者 均簽名或蓋章者視為親自 出席，但委託書由股東交 付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。		常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認民國111年度營業報告書及財務報表案。 2.承認民國111年度盈餘分配案。 3.修訂本公司『公司章程』案。 4.修訂本公司『股東會議事規則』案。 5.選舉第17屆董事。 6.同意解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 楠梓電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬	高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。	戶號 持有 股數 姓 名 或名稱 戶號 姓 名 或名稱 姓 名 或名稱 戶號 住址 身分證 字號或 統一編號	徵 求 人 受託代理人	東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 簽名或蓋章 簽名或蓋章
			徵求場所及 人員簽章處：						112年 31 楠梓電子

委託書用紙使用須知

  - 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 第 四 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 聯 內填寫統一編號。

  • 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書格式如第三聯。

  • 6.委託書格式如第三聯。

31 楠梓電子股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號 戶 名 電 話 原登記 (無誤免寄回) (新)變更 銀 行 名 稱總行代號分行別科 目 銀 行 名 稱總行代號分行別科 目 郵局存簿(H) 700 局 號 帳 號	戶 號 戶 名 電 話 原登記 (無誤免寄回) (新)變更 銀 行 名 稱總行代號分行別科 目 銀 行 名 稱總行代號分行別科 目 郵局存簿(H) 700 局 號 帳 號								原留印鑑	原留印鑑
	銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號

• ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於112年6月16日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

楠梓電子股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月16日

第 五 聯	序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務 者名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
	1	中國信託 商業銀行 股份有限 公司	港中龍投資 股份有限公 司 節能互利股 份有限公司	董事：港中龍投資股份有限公司 代表人：徐漢忠 董事：節能互利股份有限公司 代表人：呂淑芬 董事：陳志康 董事：黃新鎮 董事：林明彥 董事：吳月珍	1.堅持職業道德及品格 操守。 2.追求創新、提升附加 價值。 3.制定長期發展策略， 追求永續經營。	1.中國信託商業銀行代理部： 台北市懷寧街70號(等地點，詳如附表一) 負責人：陳錦惠 聯絡電話：02-6636-5566 2.代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司及其全省各地點 台北市博愛路80號 電話：02-23888750 ) 3.代為處理徵求事務者名稱 全通事務處理股份有限公司及其全省各地點 台北市大同區承德路三段206之2號 電話：02-25212335) *徵求股數限1,000股(含)以上

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

注 意 事 項

＊本次股東會紀念品為：單層保溫飯盒或等值商品。

• ＊紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。(請參照下表)

第

六

聯

類別	發放原則(可領取)	發放日期.時間	發放地點	領取時需攜帶文件
親自出席	無股數限制	自112.6.16上午9時起至 股東會開會完畢時截止	股東會會場	開會通知書或身分證 明文件正本
電子方式行使表決權	無股數限制	112.6.19∼112.6.21 上午9時起至下午4時止	1.統一證券股務代理部 2.高雄市楠梓區開發路39號	開會通知書或身分證 明文件正本
純領取紀念品	限制1,000股以上	112.6.5∼112.6.6 上午9時起至下午4時止	高雄市楠梓區開發路39號	開會通知書正本

• ＊股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自即日起至6月9日止洽徵求人之徵求場所辦理（限壹仟股(含)以上）。

• ＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

【附表一】 中國信託商業銀行信託部徵求場所一覽表

分行	地址	聯絡電話
代理部	台北市懷寧街70號	02-66365566
台中分行	台中市中區民族路50號	04-22292161
北高雄分行	高雄市三民區明誠二路５２號１樓	07-3461199	全通事務處理
			全省徵求場所查詢

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

第

七

• 聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	（02）2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	（049）232-7456
台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	（02）2365-6701	新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	（02）2231-1618	南投市民族路215號（廣元藥局旁）	0988-217-969
台北市大同區重慶北路三段281號（金旺來彩劵行）	（02）2595-6189	新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	南投市中興路74巷6號（文和煙酒巷內）	0928-316-741
台北市中正區南昌路一段31巷16號（南門市場後面）	（02）2351-6733	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓（品皇咖啡）	（02）2992-9523	雲林縣虎尾鎮中山路99號（朝泰西服社）	（05）632-9758
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372	新北市三峽區復興路42巷3號1樓（復興路40號旁入）	（02）2682-1252	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
台北市中正區懷寧街74號	（02）8972-5210	新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	（05）220-0923
台北市中正區新生南路一段138之1號	（02）2740-8229	新北市三重區集美街23號（龍佳照相館）	（02）2978-8331	嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	（05）268-5486
台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓（雜貨店）	（02）2285-0627	嘉義縣朴子市仁和里168號	（05）370-3091
台北市大同區延平北路二段96號（華銀警衛室）	（02）2555-7396	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市大同區延平北路二段109號（優達刻印配鑰）	（02）2556-3138	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	（03）955-0661	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	宜蘭縣宜蘭市武營街84號	（03）955-0661	台南市東區裕農路647號（裕農安安藥局）	（06）208-5939
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	0987-519-892	台南市北區公園路128號2樓之9	（06）221-9015
台北市中山區吉林路426號（吉林彩劵行）	（02）2598-9174	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	（03）551-4141	台南市南區明興路1211-2號（灣裡安安藥局）	（06）262-3550
台北市中山區松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	（02）2542-6127	桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715	台南市安平區永華三街71號（茗茶作茶飲店）	（06）298-8703
台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口）	（02）2501-5528	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	（06）313-8475
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	台南市歸仁區中山路一段551號（燿瀅3C行動館）	（06）330-1065
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號（普門寺旁）	（02）2713-1990	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
台北市松山區民生東路四段80巷5號	（02）2547-3039	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
台北市松山區三民路136巷12號1樓	（02）2762-5690	苗栗市忠孝路196號（三言兩語簡餐店）	（037）362-196	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
台北市松山區延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	（02）2578-0782	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	高雄市苓雅區青年一路163號之2（德興軒文具行國民市場門口）	（07）333-5635
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市南區高工路56號（利百加健康屋）	（04）2265-9940	高雄市苓雅區和平二路375號（林華里辦公室）	（07）716-5591
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	（02）2778-3413	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	高雄市新興區自立二路76號	（07）288-5093
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	台中市北屯區崇德二路二段82號	（04）2247-6687	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	台中市北屯區祥順五街102號	0928-630-921	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	（07）384-9900
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	（04）2471-5092	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	（07）806-4070
台北市士林區德行東路22號1樓（3C手機配件館內）	（02）2828-2007	台中市西屯區黎明路三段487號（東帝視障按摩養生館）	（04）2707-0056	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台中市太平區中興東路30號（新民書局）	（04）2277-1801	高雄市仁武區仁新巷57號（成功文具店）	（07）371-1885
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	（02）2786-7680	台中市大里區德芳路二段27號（大里彰銀對面）	（04）2407-3827	高雄市仁武區仁雄路13-22號（永順鎖印行全真中醫旁）	（07）373-7788
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台中市大里區永興路116號（旺興洗衣店）	（04）2482-4992	高雄市鳳山區五甲二路241號（中華電信對面正大興安全帽）	（07）722-9124
台北市文山區興隆路一段65號1樓（798羊肉）	（02）2933-0571	台中市大里區爽文路359號（爽文路全家斜對面）	（04）2407-8776	高雄市鳳山區自強一路221號（五甲多那之隔壁）	（07）831-2170
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	（02）2936-7378	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955	高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方）	（07）751-7757
新北市汐止區康寧街414號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732	高雄市鳳山區維新路97-1號（佐賀海鮮肉品旁）	（07）741-1762
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（日月光對面巷子內）	（02）2273-0628	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155	高雄市大寮區鳳屏一路458號（潔盈美容美髮材料行）	（07）703-3872
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060	高雄市林園區仁愛路216巷2號（快樂髮廊）	（07）641-4400
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976	彰化市三民路237巷57號	（04）729-9815	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	（02）2954-4325	彰化縣鹿港鎮三民路260號	（04）777-2715	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	（08）789-0748
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