WUS — AGM Information 2023

Mar 27, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2316 楠梓電　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/27	發言時間	17:30:47
發言人	呂淑芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3612116#1015
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/27
說明	1.董事會決議日期:112/03/27 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號(楠梓加工出口區管理處第二會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)民國111年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。 (三)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司『公司章程』案。 (二)修訂本公司『股東會議事規則』案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉第17屆董事。 9.召集事由五、其他議案:同意解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.