WUS — AGM Information 2021

Jul 21, 2021

楠梓電子股份有限公司

民國一一○年股東常會議案參考資料

承認事項

《第一案》

• 案 由：敬請承認民國 109 年度營業報告書及財務報表案。 （董事會 提）

• 說 明： 1 、本公司民國 109 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣。 2 、敬請承認民國 109 年度營業報告書，請參閱本手冊第 5 頁【附錄一】及財務報表 ，請參閱本手冊第 7~27 頁【附錄三】。

• 決 議：

《第二案》

案 由：敬請承認民國 109 年度盈餘分配案。 （董事會 提）

• 說 明： 1 、本公司民國 109 年度之盈餘分配案，業經董事會依相關法令及本公司章程之規 定擬具，請參閱本手冊第 28 頁【附錄四】。

• 2 、本次擬分配股東現金紅利新台幣 274,110,804 元，每股配發新台幣 1.5 元。

• 3 、現金股利配發至元為止（元以下全捨），配發不足 1 元之畸零款合計數，帳列 本公司之其他收入。

• 4 、俟後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷或員工認股權證行使等因素， 影響本公司可參與分配股利之股數，致股東之配息率發生變動，擬請股東會 授權董事會全權處理並調整之。

• 5 、分配股利之基準日：擬請股東會授權董事會另訂之。

決 議：

討論事項

《第一案》

• 案 由：修訂本公司『股東會議事規則』案，提請 討論。 （董事會 提）

• 說 明： 1 、為配合公司實務所需，爰修訂本公司『股東會議事規則』部分條文。 2 、本公司『股東會議事規則』修正條文對照表，請參閱本手冊第 29 頁【附錄五】。

• 決 議：