WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Sep 24, 2019

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证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第027 号

宜宾五粮液股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2019 年9 月7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关 于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2019 年9 月27 日9:00；

2、网络投票时间：2019 年9 月26 日－27 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019 年9 月27 日9:30－ 11:30 和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019 年9 月 26 日15:00－9 月27 日15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场、网 络或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

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• （六）股权登记日：2019 年9 月20 日

• （七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登 记日为2019 年9 月20 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及相关中介机构人员；

• 4、其他有关人员。

• （八）会议地点：四川省宜宾市岷江西路150 号五粮液怡心园会议厅。

二、会议审议事项

（一）议案名称

• 1、关于拟对《公司章程》进行修订的议案；

• 2、关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案；

• 3、关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案；

• 4、关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案；

• 5、关于第五届董事会董事调整的议案。

（二）议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司2019 年8 月31 日、2019 年9 月7 日在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的上述相关公告文件。

（三）特别提示

《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》《关于拟对〈股东大会议事规则〉 进行修订的议案》《关于拟对〈董事会议事规则〉进行修订的议案》《关于拟对 〈监事会议事规则〉进行修订的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票

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2

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100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于拟对《公司章程》进行修订的议案	√
2.00	关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案	√
3.00	关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案	√
4.00	关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案	√
5.00	关于第五届董事会董事调整的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件2）、股东账 户卡（可以是复印件）和出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）办理登 记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

3、委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证（可以是复印件）及股东账户卡（可以是复印件）以及代理 人身份证办理登记手续；

• 4、异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达

• 公司为准。

• （二）登记时间：2019 年9 月23 日至25 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。 （三）登记地点：董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容 和格式见附件（详见附件1）。

六、其他事项

（一）本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

• （二）公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150 号。

• 会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

（三）联系电话：（0831）3567988、3566938、3567000

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传 真：（0831）3555958

邮政编码：644007

七、备查文件

（一）第五届董事会第六十二次会议决议公告；

（二）第五届监事会第二十五次会议决议公告；

（三）第五届董事会第六十三次会议决议公告。

特此公告

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019 年9 月24 日

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4

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360858。

2、投票简称：五粮投票。

3、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对 总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为2019年9月27日9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2019 年9 月26 日15:00－9 月27 日

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限 公司2019 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打

“√”）：

“√”）：
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于拟对《公司章程》进行 修订的议案	√
2.00	关于拟对《股东大会议事规 则》进行修订的议案	√
3.00	关于拟对《董事会议事规 则》进行修订的议案	√
4.00	关于拟对《监事会议事规 则》进行修订的议案	√
5.00	关于第五届董事会董事调 整的议案	√

委托人： 委托人身份证号码： 委托人证券账户： 委托人持股数量： 被委托人： 被委托人身份证号码： 授权委托有效日期：

委托人盖章（或签名）：

年 月 日

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