WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 17, 2018

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2018/第 028 号

宜宾五粮液股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会决定于 2018 年 11 月 13 日(星期二)9:00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2018 年 11 月 13 日 9:00;

2、网络投票时间:2018 年 11 月 12 日-13 日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 13 日 9:30 -11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 12 日 15:00-11 月 13 日 15:00。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网 络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式,同一表决权只能选择现场、网 络或其他表决方式中的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2018 年 11 月 6 日

(七)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登 记日为 2018 年 11 月 6 日,当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师及相关中介机构人员;

4、其他有关人员。

(八)会议地点:四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》;

2、《关于公司董事会董事候选人议案》;

3、《关于免去余铭书监事职务的议案》;

4、《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》。

(二)议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司 2018 年 7 月 17 日、2018 年 7 月 21 日、2018 年 10 月 13 日、2018 年 10 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的上述相关公告文件。

(三)特别提示

《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》属于特别决议审议事项,须经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》	√

2.00	《关于公司董事会董事候选人议案》	√
3.00	《关于免去余铭书监事职务的议案》	√
4.00	《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》	√

四、会议登记

(一)登记方式

1、法人股东登记:持单位证明、法人授权委托书(详见附件 2)、股东账 户卡(可以是复印件)和出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东登记:持本人身份证、股东账户卡(可以是复印件)办理登 记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

3、委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托书(详见附件 2)、委托人身份证(可以是复印件)及股东账户卡(可以是复印件)以及代理 人身份证办理登记手续;

4、异地股东可以信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达 公司为准。

(二)登记时间:2018年11月8日至11月12日(9:00-11:30、14:00-17:00)。

(三)登记地点:董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容 和格式见附件(详见附件 1)。

六、其他事项

(一)本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。

(二)公司地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。

会议地点:五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

(三)联系电话:(0831)3567988、3566938、3567000

传 真:(0831)3555958

邮政编码:644007

七、备查文件

(一)第五届董事会第四十一次会议决议公告;

• (二)第五届董事会第四十三次会议决议公告;
• (三)第五届监事会第二十次会议决议公告;
• (四)第五届董事会第四十七次会议决议公告。

特此公告

• 附件:1.参加网络投票的具体操作流程
  • 2.授权委托书

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2018 年 10 月 18 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360858。

2、投票简称:五粮投票。

3、议案设置及意见表决

(1)填报表决意见

对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决 的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对 总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为2018年11月13日9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 12 日 15:00-11 月 13 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席宜宾五粮液股份有限 公司 2018 年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。

本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打 "√"):

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所	√
	有提案
非累积投
票提案
1.00	《关于拟对<公司章程>进行修订
	的议案》	√
2.00	《关于公司董事会董事候选人议
	案》	√
3.00	《关于免去余铭书监事职务的议
	案》	√
4.00	《关于变更募集资金投资项目实
	施主体的议案》	√

授权委托有效日期:

委托人: 委托人身份证号码: 委托人证券账户: 委托人持股数量: 被委托人: 被委托人身份证号码:

委托人盖章(或签名):

年 月 日