WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 17, 2014

宜宾五粮液股份有限公司

关于召开 2014 年临时股东大会网络投票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 6 月 20 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2014 年临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、会议时间:

(1)现场会议时间:2014 年 7 月 18 日 9:00

(2)网络投票时间:2014 年 7 月 17 日-2014 年 7 月 18 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2014 年 7 月 18 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 7 月 17 日 15:00-7 月 18 日 15:00。

3、会议地点:公司所在地怡心园会议厅

4、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网 络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式,如果同一表决权出现重复投票

表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

(1)公司股东。截至 2014 年 7 月 14 日收市后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师事务所及相关中介机构人员。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、关于董事会换届选举的议案;

(1)选举刘中国先生为公司第五届董事会董事

(2)选举唐桥先生为公司第五届董事会董事

(3)选举陈林女士为公司第五届董事会董事

(4)选举张辉先生为公司第五届董事会董事

(5)选举傅南平先生为公司第五届董事会独立董事

(6)选举谢合明先生为公司第五届董事会独立董事

(7)选举张力上先生为公司第五届董事会独立董事

2、关于监事会换届选举的议案;

(1)选举余铭书先生为公司第五届监事会监事

(2)选举任仕铭先生为公司第五届监事会监事

(3)选举邱萍女士为公司第五届监事会监事

上述人员若选举通过后,将和职工民主选举产生的职工代表监事刘敏女士、 杨韵霞女士共同组成第五届监事会。

3、关于独立董事津贴及费用事项的议案;

4、关于拟对《公司章程》进行修订的议案;

5、关于公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的议案。

(二)议案的披露情况

1、上述第 1-4 项议案内容详见公司 2014 年 6 月 20 日在《中国证券报》、

2

2、上述第 5 项议案内容详见公司于 2014 年 5 月 13 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊 登的《第四届董事会公告》等相关公告文件。

(三)特别事项说明

1、本次股东大会对议案 5 进行审议时,本公司关联股东宜宾市国有资产经 营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司以及持有公司股份的关联董事、 监事及高级管理人员将回避表决;

2、公司第五届董事会由 7 名董事组成,其中 4 名非独立董事、3 名独立董 事;公司第五届监事会由 5 名监事组成,其中 2 名职工代表监事由公司职工代 表大会选举产生。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东登记:持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡(可以是 复印件)和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东登记:持本人身份证、股东账户卡(可以是复印件)办理 登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

(3)委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人 身份证(可以是复印件)及股东账户卡(可以是复印件)以及代理人身份证办 理登记手续。

2、登记时间:2014 年 7 月 14 日至 17 日(9:00-11:30、14:00-17:00)

3、登记地点:董事会办公室

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360858

2、投票简称:五粮投票

3、投票时间:2014年7月18日9:30-11:30和13:00-15:00

4、在投票当日,"五粮投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大 会审议的议案总数;

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案1属于逐项表决的议案,有7个需要表决的子议案,1.00元代表对议案1 下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子 议案1.2,依此类推。

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
1	关于董事会换届选举的议案	1.00
1.1	选举刘中国先生为公司第五届董事会董事	1.01
1.2	选举唐桥先生为公司第五届董事会董事	1.02
1.3	选举陈林女士为公司第五届董事会董事	1.03
1.4	选举张辉先生为公司第五届董事会董事	1.04
1.5	选举傅南平先生为公司第五届董事会独立董事	1.05
1.6	选举谢合明先生为公司第五届董事会独立董事	1.06
1.7	选举张力上先生为公司第五届董事会独立董事	1.07
2	关于监事会换届选举的议案	2.00
2.1	选举余铭书先生为公司第五届监事会监事	2.01
2.2	选举任仕铭先生为公司第五届监事会监事	2.02
2.3	选举邱萍女士为公司第五届监事会监事	2.03
3	关于独立董事津贴及费用事项的议案	3.00
4	关于拟对《公司章程》进行修订的议案	4.00
5	关于公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	5.00

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

(3) 在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股 代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只 对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对"总议案"投票表 决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以"总议案" 的表决意见为准;如果股东先对"总议案"投票表决,再对相关议案投票表决, 则以"总议案"的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月17日15:00-7月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。

申请"深交所数字证书"的投资者,可向深圳证券信息有限公司或其委托的 代理发证机构申请。

申请"深交所投资者服务密码"的投资者,请登陆互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)申请服务密码。申请深交所投资者服务密码的 具体方式为:

(1)登录互联网投票系统"密码服务"专区,点击"申请密码",录入姓

名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后,系统提示密码设 置成功,并分配一个4位数字的激活校验号。

(2)通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令在上午11:30前发出, 则当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,则次日方 可使用 。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn),在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于 该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。

2、公司地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。

会议地点:五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

3、联系电话:(0831)3567000、3566938、3566939

传 真:(0831)3555958

邮政编码:644007

特此公告

附件:授权委托书

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2014 年 7 月 17 日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席宜宾五粮液股份有限 公司 2014 年临时股东大会,并代理行使表决权。

本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打 "√"或填入相应票数):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于董事会换届选举的议案
	选举刘中国先生为公司第五届董事会董事
	选举唐桥先生为公司第五届董事会董事
	选举陈林女士为公司第五届董事会董事
	选举张辉先生为公司第五届董事会董事
	选举傅南平先生为公司第五届董事会独立董事
	选举谢合明先生为公司第五届董事会独立董事
	选举张力上先生为公司第五届董事会独立董事
议案2	关于监事会换届选举的议案
	选举余铭书先生为公司第五届监事会监事
	选举任仕铭先生为公司第五届监事会监事
	选举邱萍女士为公司第五届监事会监事
议案3	关于独立董事津贴及费用事项的议案
议案4	关于拟对《公司章程》进行修订的议案
议案5	关于公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

委托人: 委托人身份证号码:

委托人证券账户: 委托人持股数量:

被委托人: 被委托人身份证号码:

授权委托有效日期:

委托人盖章(或签名):

年 月 日