WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

May 26, 2007

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股票简称：五粮液 股票代码：000858 公告编号：2007 / 第015 号

权证简称：五粮YGC1 权证代码：030002 权证简称：五粮YGP1 权证代码：038004

宜宾五粮液股份有限公司

关于召开2007 年临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第十二次会议决定，于2007 年6 月15 日（星期五）上午9 时，在公司怡心园会议厅召开公司2007 年临时股东 大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议审议事项

1、公司第四届董事会换届选举议案；

第四届董事会董事候选人：唐桥先生、王国春先生、陈林女士、郑晚宾先 生、王子安先生、张小南先生、郭元晞先生。

本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，累积投票。独立董事候 选人的有关资料将提交有关监管机构审核，审核无误后方可提交股东大会审议。 2、公司第四届监事会换届选举议案；

第四届监事会监事候选人：龙文举先生、任仕铭先生、邱萍女士。

本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，累积投票。

如上述人员当选，将和职工民主选举的职工代表监事范国琼女士、李启彬 先生共同组成宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会。

3、关于独立董事津贴及费用事项的议案。

二、会议出席对象

1、公司股东。截至2007 年6 月8 日下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均可出席本次股东大会。

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2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的相关中介机构人员。

• 4、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

• 可以不是公司的股东。

三、会议召开方式：现场表决。

四、会议登记方法

• 1、登记方式

（1）国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东 帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手 续；

（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券 营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及 股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理 登记手续。

• 2、登记时间：2007 年6 月11--14 日（9:00--11:00、14:00--16:00）。

• 3、登记地点：董事会办公室。

五、其它事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150 号。

  • 会议地点：五粮液办公大楼怡心圆会议厅。

3、联系电话：（0831）3565878、3566858

• 传 真：（0831）3555958 邮政编码：644007

六、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议及公告。

特此公告

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宜宾五粮液股份有限公司董事会

2007 年5 月26 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2007 年临时股东大会，并代理行使表决权。 委托人： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户： 委托人持股数量： 被委托人： 被委托人身份证号码： 授权委托有效日期：

委托人签名： 年 月 日

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