WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Apr 25, 2025

宜宾五粮液股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

(述职人:吴越)

本人作为宜宾五粮液股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》 及有关法律法规规定,在 2024 年的工作中履行了独立董事职责,诚 实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利,积极出席公司相关会议, 认真审议董事会各项议案,并对相关议案发表了独立意见,切实维护 公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况述职如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吴越,博士研究生,教授。现任西南财经大学法学院教授, 兼任四川省法学会商法学研究会副会长、中国商法学研究会常务理事、 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、成都仲裁委仲裁员;现任公司 独立董事,成都振芯科技股份有限公司、四川明星电力股份有限公司、 眉山农村商业银行股份有限公司、遂宁农村商业银行股份有限公司独 立董事。

(二)独立性说明

本人对 2024 年度独立性情况进行了自查,在担任公司独立董事 期间,未在公司担任除独立董事外的其他职务,与公司以及主要股东 之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人影响,不存在影响独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的

相关要求。

二、年度履职情况

(一)出席股东大会情况

2024 年,公司共召开了 2 次股东大会,本人列席股东大会 2 次, 认真听取了股东大会表决的各项议案。

(二)出席董事会情况

2024 年,公司董事会共召开了 18 次董事会会议,本人出席了全 部会议。会前认真审阅会议材料,必要时与公司高级管理人员、董事 会秘书等进行预沟通,就拟审议事项进行询问、了解信息等,会中积 极参与审议议题的讨论并提出相关建议,经审慎考虑后均投出赞成票, 未出现投反对票或者弃权票的情形。

(三)出席独立董事专门会议情况

2024 年,公司共召开 1 次独立董事专门会议,本人作为独立董 事专门会议召集人,出席会议 1 次。本人就公司 2024 年度日常关联 交易议案、与四川省五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》 议案进行了审议,并对公司关联交易管理提出了建议,切实维护上市 公司整体利益与中小股东合法权益。

(四)出席董事会专门委员会会议情况

1.薪酬与考核委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召 集人,本人出席了薪酬与考核委员会会议 1 次。对公司领导班子薪酬 方案进行了审议,薪酬决策流程完整合规,未损害公司及全体股东尤 其是中小股东的正当权益。

2.提名委员会。本人作为公司董事会提名委员会委员,2024 年 度出席提名委员会会议 5 次。本人对公司董事调整、高级管理人员调 整的议案进行了审议,对拟任董事、聘任高级管理人员进行资格审查, 切实履行了提名委员会的责任和义务。

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3.审计委员会。本人作为公司董事会审计委员会委员,2024 年 度出席审计委员会会议 8 次。本人对公司 2023 年度报告、聘请财务 总监、聘请会计师事务所等议案进行了审议,积极发挥审计委员会的 专业监督作用。

(五)保护投资者权益方面所做的工作

本人作为公司独立董事,在 2024 年度积极、有效地履行了独立 董事的各项职责:积极了解公司生产经营、财务管理、资本运作等情 况,并通过与公司有关人员就事项进行沟通交流及开展现场调查等多 种途径获取做出决策所需的资料;认真审阅每次董事会的各项议案, 维护了公司投资者合法权益。此外,我还对公司董事、高管的履职情 况,信息披露和内部制度建设情况进行了解。通过学习相关法律法规 和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和 保护投资者权益等相关法规的认识和理解,以切实加强对公司和投资 者利益的保护能力。

(六)实地调研和其他工作情况

2024 年,重点针对公司高端品牌经典五粮液的销售情况进行了 调研,同时对公司新开辟的线上直播带货活动进行了线上观摩;通过 各种手段,积极关注与公司有关的各种新闻报道,随时了解公司动态。

本人作为公司独立董事,2024 年未提议召开临时董事会,也未 提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等 情况发生。

三、重点关注事项的情况

(一)涉及重点关注事项

2024 年度,公司涉及以下应重点关注事项:应当披露的关联交 易、披露财务会计报告和内部控制评价报告、聘用会计师事务所、聘 任财务负责人、提名董事或聘任高级管理人员、董事和高级管理人员

薪酬情况。本人作为独立董事,主动了解公司关联交易管理情况、信 息披露工作开展情况,重点对定期报告中财务报告的编制和内部控制 措施的落实情况进行关注,并与会计师事务所就年报审计工作计划、 安排等进行了深入交流,有效推动了年报审计工作的规范化开展;重 点关注聘任财务总监事项,审查候选人资质和条件;审核公司领导班 子薪酬方案,薪酬方案符合相关规定、公司所处的行业、地区的薪酬 水平以及公司实际经营情况。公司上述事项决策流程合规透明、披露 充分,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

(二)其他重点关注事项

2024 年度,公司未涉及以下需重点关注事项:公司及相关方变 更或者豁免承诺的方案;公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施;因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者 重大会计差错更正;制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激 励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级管理人员在拟分拆 所属子公司安排持股计划等。

四、总体评价和建议

2024年度,本人按照法律、法规、监管规章和公司《章程》的规 定,忠实、勤勉、审慎、独立履职,切实维护公司整体利益以及全体 股东特别是中小股东的合法权益。2025年度,本人将继续秉承客观公 正的原则,继续保持独立性,发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此述职

述职人:吴越

2025年4月26日