Wulff-Yhtiöt Oyj — AGM Information 2021

Apr 8, 2021

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 päätökset

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 päätökset

PÖRSSITIEDOTE  8.4.2021 KLO 15.00

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 päätti osingonjaosta
yhteensä 0,12 euroa osakkeelta tilikaudelta 2020. Osingon täsmäytyspäivä on
12.4.2021 ja maksupäivä 21.4.2021. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle
hyväksyttiin sellaisinaan.

Hallitukseen valittiin jäseniksi Kari Juutilainen, Lauri Sipponen, Jussi Vienola
ja Kristina Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Juutilaisen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen
laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin toistaiseksi BDO
Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juha Selänne.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esittämän palkitsemisraportin.

Osingonmaksu

Yhtiökokous 8.4.2021 päätti, että osinkoa jaetaan 0,12 euroa osakkeelta
tilikaudelta 2020. Osingon täsmäytyspäivä on 12.4.2021 ja maksupäivä 21.4.2021.

Toimielinten palkitsemisraportin 2020 vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen esittämän palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Hallituksen jäsenet

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä.
Hallitukseen valittiin jäseniksi Kari Juutilainen, Lauri Sipponen, Jussi Vienola
ja Kristina Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Juutilaisen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 1 250 euroa
kuukaudessa.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen
laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin toistaiseksi BDO
Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juha Selänne.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen
hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2022 saakka. Valtuutus käsittää
osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen
sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen)
laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden
toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta,
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa
osakkeita korkeintaan
1 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä
hetkellä. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet
sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Osakeanti voi olla maksullinen
tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.

Valtuutus on voimassa 30.4.2022 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan
osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti)
laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi,
investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön
taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai
osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää
muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Espoossa

8.4.2021

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Elina Pienimäki

p. 040 647 1444

sähköposti: elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen
työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne,
missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi,
miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat
parantaa työpäivää ja –ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm.
hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta,
työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita,
toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, sekä innovatiivisia tuotteita
työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja.
Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu
palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi. (https://www.wulff.fi/)

Liitteet: