Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2011

May 19, 2011

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2011-022

芜湖长信科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 34,850,000 股，占总股本的 27.77%；其中，实 际可上市流通股份数量为 34,850,000 股，占总股本的 27.77%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2011 年 5 月 26 日（星期四）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

芜湖长信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信 科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】 551 号）文核准，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询 价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股 （A 股）3150 万股，网下发行数量为 630 万股，网上发行数量为 2520 万股，发 行价格为每股 24.00 元。经深圳证券交易所《关于芜湖长信科技股份有限公司人 民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]168 号）同意，本公司发行 的人民币普通股股票于 2010 年 5 月 26 日起在深圳证券交易所创业板上市交易， 股票简称“长信科技”，股票代码“300088”。发行前，公司总股本为 94,000,000 股。发行后，公司总股本为 125,500,000 股。

截止本公告日，公司总股本为 125,500,000 股，尚未解除限售的股份为 94,000,000 股，占总股本的 74.90%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

一 ( )、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

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（1）上市公告书中做出的承诺

1、本公司控股股东东亚真空电镀厂有限公司（香港）、新疆润丰股权投资企 业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至 上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、发起人中国-比利时直接股权投资基金、上海高帕光电技术有限公司、安 徽东森投资有限公司、深圳市方兴达房地产开发有限公司、深圳市湘宁电子有限 公司、合肥科创投资管理有限公司、深圳市升朗实业有限公司、广州安远置业发 展有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理 其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

3、本公司控股股东之一及实际控制人之一、董事长李焕义先生承诺：自公 司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直 接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每 年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内， 不转让其所持有的本公司股份。

（2）招股说明书中做出的承诺 与上市公告书中做出的承诺一致。

（3）股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺 不适用。

（4）股东后续追加的承诺

本公司全体董事、监事和高级管理人员后续追加如下承诺：在公司股票首次 公开发行上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转 让其直接持有的本公司股份；在公司股票首次公开发行上市之日起第七个月至第 十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的 本公司股份。

（二）、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

（三）、本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用 的情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

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• 1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2011 年 5 月 26 日。

• 2、本次解除限售股份数量为 34,850,000 股，占总股本的 27.77%；其中，实

• 际可上市流通股份数量为 34,850,000 股，占总股本的 27.77%。

• 3、本次申请解除限售股份的股东人数为 8 人，其中法人股东 8 人。

• 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

				单位：股
序号	股东全称	所持限售 股份总数	本次解除 限售数量	本次实际可上 市流通数量
1	中国-比利时直接股权投资 基金	15,000,000	15,000,000	15,000,000
2	上海高帕光电技术有限公司	4,000,000	4,000,000	4,000,000
3	安徽东森投资有限公司	3,770,000	3,770,000	3,770,000
4	深圳市方兴达房地产开发有 限公司	3,400,000	3,400,000	3,400,000
5	深圳市湘宁电子有限公司	3,020,000	3,020,000	3,020,000
6	合肥科创投资管理有限公司	3,000,000	3,000,000	3,000,000
7	深圳市升朗实业有限公司	2,080,000	2,080,000	2,080,000
8	广州安远置业发展有限公司	580,000	580,000	580,000
合计		34,850,000	34,850,000	34,850,000

四、股份变动结构表

	本次变动前		本次变动		本此变动后
	数量（股）	比例	增加	减少	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	94,000,000	74.90%		34,850,000	59,150,000	47.13%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0
3、其他内资持股：	62,800,000	50.04%	0	34,850,000	27,950,000	22.27%
其中：境内非国有法 人持股	62,800,000	50.04%	0	34,850,000	27,950,000	22.27%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0

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4外资持股	31,200,000	24.86%	0	0	31,200,000	24.86%
其中：境外法人持股	31,200,000	24.86%	0	0	31,200,000	24.86%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0
5高管股份	0	0.00%	0	0	0	0
二、无限售条件股份	31,500,000	25.10%	34,850,000		66,350,000	52.87%
1人民币普通股	31,500,000	25.10%	34,850,000	0	66,350,000	52.87%
2境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
总股数	125,500,000	100.00%	34,850,000	34,850,000	125,500,000	100.00%

五、保荐机构的核查意见

公司保荐机构平安证券股份有限公司核查后认为：本次申请解除股份限售的 股东未违反所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；本次解除限售股份数量、 本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范 创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关 规定；长信科技对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意长信科 技本次解除限售股份上市流通。

六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请表；

• 2、股份结构表和限售股份明细表；

• 3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

二○一一年五月十八日

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