Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Apr 6, 2017

证券代码： 300088 证券简称：长信科技 公告编号： 2017-033

芜湖长信科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会 议于 2017 年 4 月 6 日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于 2017 年 3 月 25 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序 符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成 决议如下：

一、审议通过公司《2016 年度董事会工作报告》。

《长信科技：2016 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业 板信息披露网站公告的《公司 2016 年度报告》 中的相关内容。

该议案决定提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《2016 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司《2016 年度财务决算报告》，决定提交 2016 年度股东大 会审议。

2016 年公司共实现营业收入854,166.21 万元，比上年同期增长114.24%； 实现利润总额41,193.83 万元，比上年同期增长40.35%；实现归属上市公司股 东的净利润34,709.78 万元，比上年同期增46.01%。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司《2016 年度报告》及其摘要

• 《2016 年度报告》及其摘要详见证监会指定创业板信息披露的网站，供投

• 资者查阅。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

本报告及其摘要尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过公司《2016 年度利润分配预案》，决定提交 2016 年度股东大 会审议。

经审计，2016 年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润为 347,097,817.28 元，加上年初未分配利润947,310,235.83 元，减去分配2015 年度利润115,401,352.81 元，按规定10%提取法定盈余公积金16,899,921.93 元后，本年度可供分配利润为1,162,106,778.37 元。

根据董事长陈奇先生的提议，以公司最新总股本1,149,439,907 股为基数， 向全体股东每10 股派0.50 元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额 57,471,995.35 元，剩余未分配利润结转下一年度。

该议案决定提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2017 年度公司管理层绩效考核办法》的议案

2017 年度绩效考核分配方案由董事长提出，经公司薪酬委员会同意后，报 董事会批准后实施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《聘用会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案》 的议案，决定提交 2016 年度股东大会审议。

经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司决定继续聘任华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，审计费用根 据工作量决定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《长信科技 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控 自我评价报告发表了核查意见；持续督导机构国海证券股份有限公司出具了核查 意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

该议案决定提交 2016 年度股东大会审议。 决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案

董事会授权经营班子办理申请银行授信额度不超过为人民币30 亿元，主要 包括流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵 押质押等多种形式的贸易融资，上述短期资金使用范围必须是公司主营业务所需 要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性投 资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本授权期限为一 年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于为下属子公司、参股公司提供担保的议案》

为解决下属子公司、参股公司流动资金需求的增加问题，促进其主业的持续 稳定发展，助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈 利能力，公司拟为全资子公司天津美泰科技有限公司（公司持股 100%）提供不 超过 12,000 万元的担保额度；为控股孙公司深圳德普特电子有限公司（公司持 股 97%）提供不超过 30,000 万元的担保额度；拟为下属控股公司东莞德普特电 子有限公司提供不超过 70,000 万元的担保额度；为参股公司长信智控网络科技 有限公司（公司持股 30%）提供不超过 5,000 万元的担保额度；为参股公司芜湖 宏景电子股份有限公司（公司持股 7.29%）提供不超过 3,000 万元的担保额度。 本次公司合计为下属子公司、参股公司合计提供 120,000 万元银行借款的担保额 度。担保期限自 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。 董事会授权董事长陈奇先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次 担保事宜，签署相关法律文件。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。 该议案决定提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。（该议案关联董事陈奇、高前文、 陈夕林、许沭华、张兵、廉健、沈励回避表决。）

十一、审议通过《长信科技 2016 年度募集资金年度使用情况的专项报告》的 议案

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见， 审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关的审核报告，公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。 该议案决定提交 2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 该议案决定提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

• 十二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投 入计划，对最高额度不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。

• 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。 该议案决定提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

• 十三、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会》的议案，决定于 2017 年

• 5 月 3 日召开 2016 年度股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。 公司独立董事毛旭峰、张冬花、宣天鹏、万尚庆向本董事会递交并将在 2016

• 年度股东大会上进行述职的《2016 年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国 证监会指定信息披露网站。

  • 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2017年4月6日