Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Apr 2, 2024

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2024-011 债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、“长信转债”（债券代码：123022）转股期为2019年9月23日至2025年3

• 月18日；最新有效的转股价格为5.90元/股。

• 2、2024年第一季度，共有0张“长信转债”完成转股（票面金额共计0元人

• 民币），合计转成0股“长信科技”股票（股票代码：300088）。

3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为256,220,600元人 民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公 司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“长信转债”）转股及公 司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]258号”文核准，芜湖长信科 技股份有限公司于2019年3月18日公开发行了1,230万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额123,000.00万元。本次发行的可转债全额向股权登记日收市 后登记在册的发行人原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分 （含原A股股东放弃优先配售部分）通过采用网下对机构投资者配售和通过深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式 进行。本次发行认购金额不足123,000.00万元的部分由主承销商和承销团成员余 额包销。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]178号”文同意， 公司123,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月10日起在深交所挂牌交易， 债券简称“长信转债”，债券代码“123022”。

因实施2018年度利润分配方案，长信转债的转股价格由原6.38元/股调整为 6.25元/股，调整后的转股价格于2019年5月27日生效。具体情况详见公司于2019 年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转 股价格调整的公告》（公告编号：2019-049）。

因实施2019年度利润分配方案，长信转债的转股价格由原6.25元/股调整为 6.15元/股，调整后的转股价格于2020年6月16日生效。具体情况详见公司于2020 年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转 股价格调整的公告》（公告编号：2020-040）。

因实施2020年度利润分配方案，长信转债的转股价格由原6.15元/股调整为 6.05元/股，调整后的转股价格于2021年6月17日生效。具体情况详见公司于2021 年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转 股价格调整的公告》（公告编号：2021-034）。

因实施2021年度利润分配方案，长信转债的转股价格由原6.05元/股调整为 6.00元/股，调整后的转股价格于2022年6月1日生效。具体情况详见公司于2022 年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转 股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。

因实施2022年度利润分配方案，长信转债的转股价格由原6.00元/股调整为 5.90元/股，调整后的转股价格于2023年6月2日生效。具体情况详见公司于2023 年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转 股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，长信转债转股数量为0股。截至2024年3月31日，公司可转 债尚有2,562,206张，剩余可转债金额为256,220,600元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 （2023 年12 月31 日）	本次变动前 （2023 年12 月31 日）	本次股份变 动数量（股~~）~~	本次变动后 （2024 年3 月31 日）	本次变动后 （2024 年3 月31 日）
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	12,229,932	0.50	0	12,229,932	0.50
高管锁定股	12,229,932	0.50	0	12,229,932	0.50
二、无限售条件流通股	2,442,692,096	99.50	0	2,442,692,096	99.50
三、总股本	2,454,922,028	100.00	0	2,454,922,028	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0553-2396102” 进行咨询。

四、备查文件

• 1、截至2024年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

• “长信科技”股本结构表；

• 2、截至2024年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

• “长信转债”股本结构表。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2024 年4 月2 日