Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Jun 21, 2023

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2023-047 债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购 买安徽省铁路发展基金股份有限公司和芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“交易对方”）合计持有的芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简 称“长信新显”）43.86%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2023年5月12日披露了《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）， 并于2023年5月26日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对芜湖 长信科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第5 号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司会同相关中介机构就相关 事项逐项落实、回复，对草案进行了相应的修订、补充和完善。形成了《芜湖长 信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》，详见公司于2023年6月9日发布的相关公告。

2023年6月21日，根据国资机构对本次交易具体方案的批准情况、本次交易 相关内幕信息知情人的自查报告，草案补充了相关内容。主要修订情况如下（如 无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有 相同的含义）：

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章节	修订情况
重大事项提示	更新了本次交易决策过程和批准情况：国有独资公司安徽省投资集团控股有限公司已批准本次交易具体方案
第一节 本次交易概况	更新了本次交易决策过程和批准情况：国有独资公司安徽省投资集团控股有限公司已批准本次交易具体方案
第十三节 其他重要事项	补充了本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查报告

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2023 年6 月21 日

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